GEM — Board/Management Information 2018

Apr 30, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2460 建通　公司提供

序號	1	發言日期	107/04/30	發言時間	17:36:18
發言人	呂秀鳳	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(07)6963037-1290
主旨	獨立董事就董事會之議決事項表示反對意見
符合條款	第	44	款	事實發生日	107/04/30
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:107/04/30 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事向文英/律師。 4.表示反對或保留意見之議案:討論修改本公司章程案，提請決議， 並提報股東常會決議。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 獨立董事向文英意見：對於章程修改監察人席次，認為並無急迫性 ，待未來成立審計委員會再行刪除監察人席次，此議案先行擱置， 另擇期開會討論。 6.因應措施:依董事會決議辦理並依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:無

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