GEM — AGM Information 2019

Jul 10, 2019

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

~~建通~~ 精密

10044 建通精密工業股份有限公司 股務代理人 上市代號：2460 108年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 2 4 6 0 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

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本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw

股東 台啟

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委託書填發使用須知

• 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者 視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視為委託出席。

• 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

• 三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之 委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以 委託一人為限。

• 四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫 身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業 或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一 編號。

建通精密工業股份有限公司股東印鑑卡 戶 號 編號。 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 戶 名 身 分 證 印 鑑 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 統一編號 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 戶籍地 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 通訊處 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 出生日期 電 話 ( ) 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 電子郵件信箱 內部代號：0049 決權為準。 委 託 書 委 託人 ( 股東 ) 0049 建通精 密 108 建通精密工業股份有限公司 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：方式代替)為本股東代理人，出席本公司 1 0 8 年 6 月 2 5 日舉行之 一○八年股東常會 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 出席簽到卡 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司一○七年度營業報告書及決算表冊，提請 承認： 時間： 108年6月25(星期二)上午九時108年6月25(星期二)上午九時年6月25(星期二)上午九時6月25(星期二)上午九時月25(星期二)上午九時25(星期二)上午九時(星期二)上午九時 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 地點：高雄市路竹區大同路513巷138號 2.本公司一○七年度虧損撥補案，提請 承認： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司章程案，提請 公決：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決： 股東戶號： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決： 股東戶名： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 公決： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 7.補選第十屆獨立董事一席及監察人一席案，提請 補選。 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 持有股數： 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 親自出席簽名或蓋章 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 建通精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 徵求場所及 ：人員簽章處

108 建通精密工業股份有限公司 一○八年股東常會 出席簽到卡 時間： 108年6月25(星期二)上午九時108年6月25(星期二)上午九時年6月25(星期二)上午九時6月25(星期二)上午九時月25(星期二)上午九時25(星期二)上午九時(星期二)上午九時 地點：高雄市路竹區大同路513巷138號 股東戶號： 股東戶名： 持有股數：

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開會通知書

• 一、 茲訂於一○八年六月二十五日(星期二)上午九時，假高雄市路竹區大同路513巷138號 召開一○八年股東常會，本次股東 會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

• (一) 報告事項：1.一○七年度營業狀況報告。2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。3.報告一○七年度資金貸與他人 情形。4.報告一○七年度大陸投資情形。

• (二) 承認事項：1.本公司一○七年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。2.本公司一○七年度虧損撥補案，提請 承認。

• (三) 討論事項：1.修訂本公司章程案，提請 公決。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。3.修訂 本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。4.修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 公決。

• (四)選舉事項：補選第十屆獨立董事一席及監察人一席案，提請 補選。

• (五)臨時動議。

• 二、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：http://mops.twse. com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

• 三、依公司法第165條規定，自108年4月27日至108年6月25日停止股票過戶登記。 四、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於 開會當日攜往會場報到出席[；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資] 料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務 代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可 直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

~~建通~~ 精密

• 七、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年5月25日起至108年6月22日止，請逕登入台灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote. com.tw】

• 八、本次補選第十屆獨立董事1席及監察人1席。採提名制之候選人名單為：【獨立董事：許信介】，候選人之學經歷等相關 資料之查詢網址為：http://mops.twse.com.tw。

九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十、敬請 查照辦理為荷。 此 致

貴股東

建通精密工業股份有限公司董事會 敬啟

※ 注意事項※ 指派書 一、紀念品：餐具組(不足時以等值商品替代) 茲指派 君 二、紀念品發放原則： 為本法人股東代表，授權出席 股東持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權 者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 貴公司一○八年六月二十五日 三、紀念品領取方式： 1. 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於 股東常會，依法行使一切股東 108年6月25日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品，會議結束後恕不 權利。 補發。 2. 不克出席股東會之股東領取紀念品請於108年6月25日洽本公司(高雄市路竹 此致 區大同路513巷138號)領取或永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2 建通精密工業股份有限公司 號1樓)。紀念品恕不郵寄。 3.電子投票領取紀念品方式： 法人股東： 請於108年7月24日至108年7月26日(例假日除外)上午九時至下午四時止，憑 出席簽到卡、印出「股東e票通-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情 形」頁面全頁(二擇一)至本公司(高雄市路竹區大同路513巷138號)領取股東 會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念 中華民國108年 月 日

1. 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於 108年6月25日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品，會議結束後恕不 補發。

2. 不克出席股東會之股東領取紀念品請於108年6月25日洽本公司(高雄市路竹 區大同路513巷138號)領取或永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2 號1樓)。紀念品恕不郵寄。

3. 請於108年7月24日至108年7月26日(例假日除外)上午九時至下午四時止，憑 出席簽到卡、印出「股東e票通-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情 形」頁面全頁(二擇一)至本公司(高雄市路竹區大同路513巷138號)領取股東 會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念 品。