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GEM — AGM Information 2018
Jun 26, 2018
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AGM Information
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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資)
10044 建通精密工業股份有限公司 股務代理人 上市代號:2460 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址:台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線:(02)2381-6288 傳真專線:(02)2382-6568 股東會查詢語音專線: (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號: 2 4 6 0 )
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107年 股東常會通知請先拆閱
※股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點
本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係,就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理,本公司謹依個資法第八條規定,向您 郵資已付 提供告知事項說明,內容請詳閱連結網址: http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號
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本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,電子投票平台 網址:https://www.stockvote.com.tw
股東 台啟
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~~建通~~ 精密
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建通精密工業股份有限公司107 年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 107 年6 月13 日 一、紀念品:長版杯套(不足時以等值商品替代)
徵求人 委任股東 擬支持董事、監察人被選舉人名單 董事被選舉人經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 二、紀念品發放原則:
1.康和綜合證券股份有限公司股務代理部
董事: 台北市基隆路一段176 號B1
康和綜合證券 1.成豐投資有限公司 代表人:蘇敦禮 強化公司治理,善用核心資源,創造員工、股 (02)8787-1118 2.全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 紀念品。
股份有限公司 2.鼎曜投資有限公司 東雙贏利益。 台北市敦化南路二段11 巷22 號
(簡稱:康和、成豐投資有限公司 代表人:蘇柏臣 (02)2521-2335 1.親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席
康和證、康和 負責人:蘇哲民
3.長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所
証、康和證券、
台北市博愛路80 號B1
康和証券) 監察人 不適用 (02)2388-8750 2.股東如欲委託代理出席者,請於開會通知書第二聯委
1.洪振凱
【徵求股數限 1,000 股(含)以上】
註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。
2.依委託書規則第6 條第1 項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。
建通精密工業股份有限公司股東印鑑卡 戶 號 3.查詢徵求人徵求事務地點,請直接鍵入證基會網址
戶 名 身 分 證 印 鑑 4.不克出席股東會之股東領取紀念品請於107年6月13日
統一編號
戶籍地
通訊處
出生日期 電 話 ( )
電子郵件信箱 內部代號:0049
委 託 書 委 託人 ( 股東 ) 0049 建通精 密
一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章
方式代替)為本股東代理人,出席本公司 1 0 7 年 6 月 1 3 日舉行之
股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:
□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意
見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。
1.本公司一○六年度營業報告書及決算表冊,提請 承認:
徵 求 人 簽名或蓋章
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.本公司一○六年度虧損撥補案,提請 承認:
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂本公司章程案,提請 公決:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.改選本公司第十屆董事及監察人案,提請 改選。
5. 討論解除本公司第十屆董事競業禁止限制之規定,提請 公
決: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
受 託 代 理 人 簽名或蓋章
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股
務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項
(二)之授權內容行使股東權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託
書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
建通精密工業股份有限公司
授權日期 年 月 日
徵求場所及 :人員簽章處
第
一
聯
編
第 一 二 股 號
二聯 、禁 、發 結 檢 姓東戶號 簽
止 現 算 舉 名或 名
委 交 違 所 電 名稱 或
託 付 法 檢 話 持有 蓋
書用 現金或 取得 舉,經 :︵○ 股數 章
紙填 其他 及使 查證 二︶ 戶
發須知請詳 利益之價購 用委託書, 屬實者,最 二五四七三 姓名或名稱號
閱背面 委託書行 可檢附具 高給予檢 七三三。 姓戶號
說明 為。 體事 舉獎金 或統名或名稱身分
證 一證
五 編字
向 號號
萬
集 元 住
保 , 址
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※注意事項※
一、紀念品:長版杯套(不足時以等值商品替代)
二、紀念品發放原則:
股東持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或 以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放 紀念品。
-
三、紀念品領取方式: 1.親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席 處簽名或蓋章後,於107年6月13日開會當天會議結束 前辦理報到並領取紀念品,會議結束後恕不補發。
-
2.股東如欲委託代理出席者,請於開會通知書第二聯委 託人欄簽名或蓋章,自107年5月11日至107年6月6日止 (例假日除外),洽徵求人康和綜合證券(股)公司股務 代理部(台北市基隆路一段176號B1)或代為處理徵求事 務者全通事務處理(股)公司或長龍會議顧問(股)公司 全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理,限徵求1,000股 (含)以上。
3.查詢徵求人徵求事務地點,請直接鍵入證基會網址 http://free.sfi.org.tw或利用語音專線(02)23611818股票代號:2460查詢。
-
4.不克出席股東會之股東領取紀念品請於107年6月13日 洽本公司(高雄市路竹區大同路513巷138號)領取。紀 念品恕不郵寄。
-
5.電子投票領取紀念品方式: 請憑出席通知書及出席簽到卡或印出「股東會電子投 票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全 頁,107年7月16至107年7月18日上午九時至下午五時 止,領取地點:高雄市路竹區大同路513巷138號換領 紀念品,逾期不再發放,非以電子方式行使表決權之 股東,恕不發放紀念品。
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107 建通精密工業股份有限公司
一○七年股東常會
出席簽到卡
時間: 107年6月13日(星期三)上午九時
地點:高雄市路竹區大同路513巷138號
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股東戶號: 股東戶名: 持有股數:
親自出席簽名或蓋章
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P34
開會通知書
-
一、 茲訂於一○七年六月十三日(星期三)上午九時,假高雄市路竹區 大同路513巷138號 召開一○七年股東常會,本次股東會受理股東 開始報到時間為上午八時三十分,報到處地點同開會地點。會議 主要內容:
-
(一)報告事項: 1.一○六年度營業狀況報告。2.監察人審查一○ 六年度決算表冊報告。3.報告一○六年度資金貸 與他人情形。4.報告一○六年度大陸投資情形。 5.報告本公司一○六年度員工酬勞及董監酬勞 案。
-
(二)承認事項: 1.本公司一○六年度營業報告書及決算表冊,提 請 承認。2.本公司一○六年度虧損撥補案,提請 承認。
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(三)討論事項:修訂本公司章程案,提請 公決。
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(四)選舉事項:改選本公司第十屆董事及監察人案,提請 改選。
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(五)其他議案: 討論解除本公司第十屆董事競業禁止限制之規 定,提請 公決。
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(六)臨時動議。
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二、 解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制:因 事實需要,擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。
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三、 依公司法第165條規定,自107年4月15日起至107年6月13日停止股 票過戶登記。
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四、 檢奉出席通知書及委託書各一份,
貴股東如決定親自出席者, 請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回),於開會當日攜 -
往會場報到出席[;如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名] 或蓋章,並親填受託代理人姓名及相關資料,交由受託代理人於 「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後,於開會五日前送達本公 司股務代理機構永豐金證券股務代理部,以憑寄發出席簽到卡予 受託代理人。 -
五、 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身份證明文 件,以備核對。
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六、如有股東徵求委託書,本公司將於107年5月11日前製作徵求人徵 求資料彙總表冊揭露於證基會網站,股東如欲查詢,可直接鍵入 (網址:http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』, 輸入證券代號查詢。
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七、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自107年 5月12日起至107年6月10日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份 有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁,依相關說明投 票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】 -
八、本次選任董事5席(含獨立董事2席),監察人3席。採提名制之候選 人名單為:【獨立董事:向文英、楊振陽、許信介】,各候選人 之學經歷等相關資料之查詢網址為:http://mops.twse.com.tw。
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九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東
建通精密工業股份有限公司董事會 敬啟
~~建通~~ 精密
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委託書填發使用須知
指派書
一、 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與出席簽到卡均簽
茲指派 君
名或蓋章者視為親自出席,但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託
為本法人股東代表,授權出席 出席。
二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託
貴公司一○七年六月十三日
書規則及公司法第一七七條規定辦理。
股東常會,依法行使一切股東三、 股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委
權利。託書,並以委託一人為限。
四、 受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號;徵求人如
此致
為信託事業或股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
建通精密工業股份有限公司
五、 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資
法人股東:料,或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被
選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權
者,應於股東會開會二日前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以
中華民國107年 月 日
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五、 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料,或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 -
六、 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者,應於股東會開會二日前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以 委託代理人出席行使之表決權為準。