GEM — AGM Information 2017

Jun 29, 2017

建通精密工業股份有限公司 106 年股東常會各項議案之案由及說明資料 股東會開會時間： 106 年 6 月 14 日 ( 星期三 ) 上午九時 股東會開會地點：高雄市路竹區大同路 513 巷 138 號 ( 本公司三樓會議室 )

討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂本公司章程案，提請 公決。

• 說明：一、為符合公司法第 235 條之 1 相關函釋之規定，擬修改本公司章程部份條文。 二、「公司章程修正條文對照表」，請參閱本手冊第 6 頁附件一。 三、敬請 決議。

決議：

第二案 董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

• 說明：一、為配合法令修訂及實務需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部 分條文，修正條文對照表請參閱本手冊第 7~12 頁附件二。

• 二、敬請 決議。

決議：

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一○五年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

• 說明：一、本公司一○五年度個體財務報告及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事 務所陳珍麗會計師及吳秋燕會計師查核簽證出具查核報告並經監察人查核決算 表冊完竣。

• 二、敬請承認一○五年度個體財務報告及合併財務報表、盈餘分配表及一○五年度 。

• 營業報告書 ( 含合併營業報告書 )

• 三、本案營業報告書 ( 含合併營業報告書 ) 請參閱本手冊第 13~19 頁附件三、會計 師查核報告及各項書表請參閱本手冊第 21~40 頁附件五。

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司一○五年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司一○五年度盈餘分配案，業經董事會決議通過。 二、本公司一○五年度盈餘分配表如下：

建通精密工業股份有限公司 盈餘分配表 民國 105 年度

建通精密工業股份有限公司 盈餘分配表 民國105年度	建通精密工業股份有限公司 盈餘分配表 民國105年度
(待106 年股東常會決議通過)		單位新台幣元
期初餘額		346,485,999
加：本年度稅後淨利	45,077,871
減：提列法定盈餘公積	4,507,787
本期可供分配盈餘		387,056,083
分配項目：
股東股息	0
股東紅利─股票	0
股東紅利─現金	0
期末未分配盈餘		387,056,083

董事長： 經理人： 會計主管：

決議：

其他議案及臨時動議

散會