GEM — AGM Information 2017

Jun 29, 2017

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡

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10044

106年 股東常會通知請先拆閱年 股東常會通知請先拆閱

建通精密工業股份有限公司 股務代理人 上市代號：2460 106年 股東常會通知請先拆閱年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 2 4 6 0 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號

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(未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟

~~建通~~ 精密

※ 注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品

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建通精密工業股份有限公司股東印鑑卡 戶 號
戶 名 身 分 證 印 鑑 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎
統一編號
使用永豐金證券股務代理部語音查詢系
戶籍地
統，請撥：
通訊處 (02)2361-1818 按 1
出生日期 電 話 ( ) (輸入股票代碼： 2460 )
電子郵件信箱 內部代號：0049
※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。
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106 親自出席 股東簽章處 建通精密工業股份有限公司106年 股東常會
□親自
: 建通精密工業股份有限公司 106 □委託 [出席簽到卡]
一○六年 時間：106年06月14日(星期三)上午九時整
地點：高雄市路竹區大同路513巷138號
股東常會出席通知書
股東戶號：
股東
： 持有股數：
戶號 (委託出席者請蓋背面委託書)
代理人姓名：
股東
：
戶名
代理人通訊地址：
股東戶名：
(委託出席者請填寫背面委託書)
106年06月14日 股東通訊地址：
編號： 0049 建通精密 出席編號：
第
二
聯
貴
股
東
如
親
自
出
席 (
或
不
出 收
席
本 件
聯
請 人
勿 )
寄
回
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0049 建通精密

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P12

開會通知書

• 一、 茲訂於一○六年六月十四日(星期三)上午九時整，假高雄市路竹區大同路513巷138號 召開一○六年 股東常會，會議主要內容：

  • (一)討論事項： 1.修訂本公司章程案，提請 公決。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

  • (二)報告事項： 1.一○五年度營業狀況報告。2.監察人審查一○五年度決算表冊報告。3.報告一○五年度資金貸與他人情形。4.報告一○五年度大陸投資情形。5.報告本公 司一○五年度員工酬勞及董監酬勞案。6.報告修訂本公司「企業社會責任實務守則」。7.報告修訂本公司「公司治理實務守則」。

  • (三)承認事項： 1.本公司一○五年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。2.本公司一○五年度盈餘分配案，提請 承認。

  • (四)其他議案及臨時動議。

• 二、依公司法第165條規定，自106年4月16日起至106年6月14日停止股票過戶登記。

• 三、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：高雄市路竹區大同路513巷138號。 四、 檢奉出席通知書及委託書各一份，

四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席時， 請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐 金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託 書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 七、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

• 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致 貴股東

建通精密工業股份有限公司董事會 敬啟

委託書填發使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

• 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第 五 聯 ： 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 。	委 託 書	檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人( 股東)	委託人( 股東)	編	0049 建通精密
	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本 股東代理人，出席本公司106年06月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司章程案，提請 公決： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.本公司一○五年度營業報告書及決算表冊，提請 承認： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.本公司一○五年度盈餘分配案，提請 承認： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之授權內 容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 此 致 建通精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股 東 戶		號 簽 名 或 蓋 章
			號 姓 名 或 名
			稱 持 有 股
			數 徵 求 人		簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			受託代理 人		簽名或蓋章
			戶
			姓 名 或 名 號
			稱 身 分 證 字 或 統 一 編
			住 號 號
	徵求場所及人員簽章處：		址