GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

国电电力发展股份有限公司 八届八次董事会有关议案 独立董事意见

根据《上市公司治理准则》、《在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》和《国电电力发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，作为国电电力发展股份有 限公司的独立董事，我们就公司八届八次董事会审议的有关 议案发表如下独立董事意见：

一、《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》、《关于 更换公司部分董事的议案》

在了解罗梅健履历的基础上，我们一致认为：

1.罗梅健符合公司高级管理人员、董事的任职资格。经 审阅罗梅健的个人履历,未发现有《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）规定不适宜担任公司高级管理人员、 董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁 入尚未解除的情况。

2.经了解,罗梅健的教育背景、工作经历及身体状况能 够胜任公司高级管理人员、董事职务。

3.公司高级管理人员、董事的提名、选举程序和表决结 果符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等 有关规定。

二、《关于增加2021 年度日常关联交易额度的议案》

因公司与控股股东国家能源投资集团有限责任公司资

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产置换项目实施完毕，公司并表范围增加，火电装机容量增 加，加之年度煤炭价格上涨，公司根据经营需要，拟增加2021 年度部分日常关联交易额度。我们认为，本次公司增加2021 年度部分日常关联交易额度，是公司日常经营所需，符合公 平、公开、公正原则，定价方式公平合理，没有损害公司及 其他股东，尤其是中小股东的利益。

我们对上述议案表示同意。

独立董事：吴革 吕跃刚 刘朝安

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