GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2021-40 债券代码：143716 债券简称：18 国电03 债券代码：155522 债券简称：19 国电01 债券代码：163327 债券简称：20 国电01 债券代码：163551 债券简称：20 国电02 债券代码：188139 债券简称：21 国电01 债券代码：163880 债券简称：21 国电S1

国电电力发展股份有限公司 七届八十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）七届八十一次董事 会会议通知,于2021 年6 月4 日以专人送达或通讯方式向公司董事、 监事发出，并于2021 年6 月11 日以通讯方式召开。会议应到董事9 人，实到9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《国电电力发展股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议审议并一致通过全部 议案，形成如下决议：

一、同意《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有 关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，拟组成公司第八届董事 会。经董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘国跃、贾彦兵、吕 志韧、栾宝兴、杨勤、刘焱为公司第八届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《国电电力发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》 （公告编号：临2021-41）。

本项议案需提交股东大会审议。

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二、同意《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有 关规定，公司按程序对董事会进行换届选举,拟组成公司第八届董事 会。经董事会提名委员会审核，公司董事会提名吴革（会计专业人事）、 吕跃刚、刘朝安为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力 发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 临2021-41）。

本项议案需提交股东大会审议。

三、同意《关于双江口水电公司股权重组的议案》

根据公司战略安排，公司控股子公司国能大渡河流域水电开发有 限公司拟对四川大渡河双江口水电开发有限公司进行股权重组。具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国 电电力发展股份有限公司关于双江口水电公司股权重组的公告》（公 告编号：临2021-42）。

本项议案需提交股东大会审议。

四、同意《关于北京国电电力对江苏公司增资的议案》

根据公司战略安排，公司控股子公司北京国电电力有限公司拟对 其全资子公司国家能源集团江苏电力有限公司以股权注入方式进行 增资。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《国电电力发展股份有限公司关于北京国电电力对江苏公司 增资的公告》（公告编号：临2021-43）。

本项议案需提交股东大会审议。

五、同意《关于公司召开2021 年第四次临时股东大会的议案》

上述四项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开 2021 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所

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网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于 召开2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-44）。 特此公告。

国电电力发展股份有限公司 2021 年6 月12 日

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