GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Regulatory Filings 2021

Apr 29, 2021

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2021-28 债券代码：143642 债券简称：18 国电01 债券代码：143662 债券简称：18 国电02 债券代码：143716 债券简称：18 国电03 债券代码：155522 债券简称：19 国电01 债券代码：163327 债券简称：20 国电01 债券代码：163551 债券简称：20 国电02

国电电力发展股份有限公司 七届八十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）七届八十次董事会 会议通知,于2021 年4 月23 日以专人送达或通讯方式向公司董事、 监事发出，并于2021 年4 月28 日以通讯方式召开。会议应到董事9 人，实到9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和 国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议 并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于公司2021 年第一季度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 发布的《国电电力发展股份有限公司2021 年第一季度报告》及《国 电电力发展股份有限公司2021 年第一季度报告摘要》。

二、同意《关于公司会计政策变更的议案》

财政部2018 年12 月7 日发布《企业会计准则第21 号—租赁》 （财会〔2018〕35 号）（以下简称新租赁准则），公司需对原采用 的相关会计政策进行相应变更。按照财政部规定时间，公司自2021 年1 月1 日起执行新租赁准则。根据新旧准则转换的衔接规定，首次 执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初财

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务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份 有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-30）。

三、同意《关于公司对晶阳公司计提减值准备的议案》

经公司七届七十八次董事会、2021 年第二次临时股东大会审议 通过，同意公司作为债权人向人民法院申请公司控股子公司国电内蒙 古晶阳能源有限公司（以下简称晶阳公司）破产清算。根据《企业会 计准则》规定，公司本部需计提对晶阳公司长期股权投资及其他应收 款减值准备33.49 亿元。本次计提资产减值准备，将影响国电电力母 公司当期利润总额减少33.49 亿元。因晶阳公司尚未移交管理人，仍 纳入合并范围，不影响当期合并报表利润总额。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 发布的《国电电力发展股份有限公司关于对晶阳公司计提减值准备的 公告》（公告编号：临2021-31）。

本项议案需提交股东大会审议。

四、同意《关于公司召开2021 年第三次临时股东大会的议案》 《关于公司对晶阳公司计提减值准备的议案》需提交公司股东大 会审议，公司董事会决定召开2021 年第三次临时股东大会。具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国 电电力发展股份有限公司关于召开2021 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：临2021-32）。

特此公告。

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