GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2013

Oct 18, 2013

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2013-51 债券代码：126014 债券简称：08 国电债 转债代码：110018 转债简称：国电转债 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122165 债券简称：12 国电03 债券代码：122166 债券简称：12 国电04

国电电力发展股份有限公司 七届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届十二次董 事会通知于2013 年10 月8 日以专人送达或通讯方式向各位董事和监 事发出，并于2013 年10 月18 日在公司会议室现场召开，会议应到 董事11 人，实到11 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎主持会议，会议一 致通过以下决议：

一、同意公司2013 年第三季度报告及摘要。

二、同意公司收购国电安徽电力有限公司。

同意公司自筹资金收购控股股东中国国电集团公司持有的国电 安徽电力有限公司100％的股权，收购价格根据评估值确定，为 346,655.00 万元。详细内容参见《国电电力发展股份有限公司收购 资产暨关联交易公告》（临2013-52）。

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关联董事陈飞虎、于崇德、张国厚、高嵩、张成杰回避上述第二 项议案的表决，由非关联董事表决。公司独立董事王瑞祥、李秀华、 王晓齐、胡卫平事先认可将该议案提交董事会审议，并发表了独立董 事意见。

鉴于上述决议中第二项议案需提交公司股东大会审议，公司董事 会决定召开公司2013 年第二次临时股东大会。具体通知详见《国电 电力发展股份有限公司召开2013 年第二次临时股东大会通知》（公告 编号：临2013-53）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司 二〇一三年十月十九日

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