GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 18, 2025

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-26

国电电力发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年9月4日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

• (一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

• 络投票相结合的方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年9 月4 日 14 点00 分

召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年9 月4 日

至2025 年9 月4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

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13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

• (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投

• 票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等有关规定执行。

• (七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司未来三年（2025-2027 年）现金分红规 划的议案	√
2	关于公司2025年半年度利润分配预案的议案	√
3	关于修订《公司章程》及配套制度规则的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届三十八次董事会审议通过，具体内容详见 公司于2025 年8 月19 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

• 2.特别决议议案：3

• 3.对中小投资者单独计票的议案：1、2

• 4.涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

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(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司 交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能 够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下 简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智 能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票， 向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资 者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平 台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全 部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参 与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视 为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别 投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见， 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其 他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600795	国电电力	2025/8/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式：会前登记。法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人授权委托书（加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办 理登记手续；自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续，代理人可以 不是公司股东。异地股东可用邮件或传真方式办理登记（参加现场会 议的授权委托书格式见附件）。

2.登记时间：2025 年8 月29 日上午9：00 至11:30，下午13:00 至17:00。如以邮件或传真方式登记，请于2025 年8 月29 日或该日 前送达。

3.登记地点：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼A 座董事会办 公室。

六、其他事项

1.会议联系方式

地址：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼A 座国电电力发展股 份有限公司

联系人：董事会办公室

电话：010-58682100

传真：010-64829902

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电子邮箱：GDpower@chnenergy.com.cn

2.出席本次股东大会现场会议人员的食宿、交通费用自理。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司 2025 年8 月19 日

附件：授权委托书

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附件：授权委托书

授权委托书

国电电力发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年9 月4 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称	同意		反对	弃权
1 关于公司未来三年（2025-2027 年）现金分红规划的议案
2 关于公司2025 年半年度利润分 配预案的议案
3 关于修订《公司章程》及配套制 度规则的议案
委托人签名（盖章）：		受托人签名：
委托人身份证号：		受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。

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