GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 30, 2023

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2023-34

国电电力发展股份有限公司 关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2023年9月19日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年9 月19 日14 点00 分

召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023 年9 月19 日

至2023 年9 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

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13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2023 年半年度利润分 配预案的议案	√
2	关于修订公司章程部分条款的 议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。 有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于2023 年9 月12 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

• 2.特别决议议案：2

• 3.对中小投资者单独计票的议案：1

• 4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

2

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券 公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参 与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视 为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别 投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见， 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投 票。

（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其 他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下 表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600795	国电电力	2023/9/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

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（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1.登记方法：会前登记。法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、 法定代表人授权委托书（加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办 理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理 登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。

2.登记时间：2023 年9 月13 日上午9:00 至11:30，下午13:30 至17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于2023 年9 月13 日或该日 前送达。

3.登记地点：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼A 座董事会办 公室。

六、其他事项

1.会议联系方式

地址：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼A 座国电电力发展股 份有限公司

联系人：任晓霞 张培

电话：010-58682100 传真：010-64829902

电子邮箱：GDpower@chnenergy.com.cn

• 2.出席本次股东大会现场会议人员的食宿、交通费用自理。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2023 年8 月31 日

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5

附件：授权委托书

授权委托书

国电电力发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年9 月19 日召开的贵公司2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023 年半年度 利润分配预案的议案
2	关于修订公司章程部分 条款的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。

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