GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 17, 2012

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2012-63 债券代码：126014 债券简称：08 国电债 转债代码：110018 转债简称：国电转债 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122165 债券简称：12 国电03 债券代码：122166 债券简称：12 国电04

国电电力发展股份有限公司召开 2012 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

 会议召开时间

现场会议时间：2012 年11 月1 日（星期四）下午14:00 网络投票时间：2012 年11 月1 日（星期四）上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00

 股权登记日： 2012 年10 月24 日

• 会议召开地点： 北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼A 座 公司会议室

• 会议召开方式： 采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司七届二次董事会和七届二次监事会审议通过的部 分议案需经公司股东大会进行审议，因此，董事会提议召开 公司2012 年第三次临时股东大会。根据相关规定，本次股 东大会将提供网络投票方式。现将本次股东大会的有关事项

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通知如下。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间

• 1．现场会议时间：2012 年11 月1 日（星期四）下午

• 14:00，会议预计半天

• 2.网络投票时间：2012 年11 月1 日（星期四）上午9:30

• 至11:30，下午13:00 至15:00

• （二）现场会议召开地点

• 北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼A 座公司会议室 （三）会议召集人

公司董事会

（四）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

（五）投票规则

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票或上 海证券交易所交易系统投票中的一种，不能重复投票。具体 规则为：同一股份出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

（一）议案名称

2

• 1.关于制定《2013-2015 年股东回报规划》的议案

• 2.关于修改公司章程的议案

• 3.关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案

• 4.关于公司非公开发行A 股股票发行方案的议案 本议案以下子议案需逐项表决：

• 4.01 发行股票的种类和面值

• 4.02 发行方式及发行时间

• 4.03 发行对象

• 4.04 限售期

• 4.05 认购方式

• 4.06 发行价格

• 4.07 募集资金总额及用途

• 4.08 发行数量

• 4.09 本次非公开发行前的滚存利润安排

• 4.10 上市地点

• 4.11 本次非公开发行决议的有效期

• 5.关于公司非公开发行A 股股票预案的议案

• 6.关于前次募集资金使用情况报告的议案

• 7.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告

的议案

• 8.关于批准中国国电免于发出收购要约的议案

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9.关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项以及公 司与中国国电签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

10.关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项以及公 司与社保基金签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

11.关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士 全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

12.关于将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公 司流动资金的议案

本次股东大会就上述第2、4、5、7 议案作出决议，必 须经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上 通过；就上述第1、3、6、8-12 议案作出决议，必须经出席 会议的有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述第4、5、8、9 议案涉及公司与公司控股股东中国 国电集团公司之间的关联交易，关联股东中国国电集团公司 回避表决，由非关联股东进行表决。

（二）披露情况

上述议案相关内容之披露情况请查询上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证 券时报》。

三、会议出席对象

1. 公司董事、监事及高级管理人员。

2. 截止2012 年10 月24 日下午交易结束后，在中国证

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券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全 体股东或其委托的代理人。

四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式

会前登记。

法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委 托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股 东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续， 代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办 理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。

（二）登记时间

2012 年10 月25 日上午9:00 至11:30，下午13:00 至

17:00

如以传真或邮寄方式登记，请于10 月25 日或该日前送 达。

（三）登记地点

北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼A 座1501 室

五、股东参与网络投票的操作流程

（一）本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络 投票的时间为2012 年11 月1 日上午9：30 至11：30，下午

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13：00 至15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购 业务操作。

• （二）投票代码：738795；投票简称：国电投票

表决议案数量：22 项

（三）股东投票的具体程序

1.买卖方向为买入。

2.在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，

99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一 议案以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

序号	议案名称	对应申报 价格
0	总议案	99.00
1	关于制定《2013-2015 年股东回报规划》的议案	1.00
2	关于修改公司章程的议案	2.00
3	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案	3.00
4	关于公司非公开发行A 股股票发行方案的议案	4.00
4.01	发行股票的种类和面值	4.01
4.02	发行方式及发行时间	4.02
4.03	发行对象	4.03
4.04	限售期	4.04
4.05	认购方式	4.05
4.06	发行价格	4.06
4.07	募集资金总额及用途	4.07
4.08	发行数量	4.08
4.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	4.09
4.10	上市地点	4.10
4.11	本次非公开发行决议的有效期	4.11
5	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	5.00
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	6.00
7	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的 议案	7.00
8	关于批准中国国电免于发出收购要约的议案	8.00
9	关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项以及公司 与中国国电签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	9.00

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10	关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项以及公司 与社保基金签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	10.00
11	关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全 权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	11.00
12	关于将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司 流动资金的议案	12.00

注：本次股东大会投票，对于总议案99.00 元进行投票，视为对所有议案表

达相同意见；对于议案四中有多个需表决的子议案，4.00 元代表对议案四下全

部子议案进行表决，4.01 代表议案四中的子议案一，4.02 代表议案四中的子议 案二，以此类推。

• 3.在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2

• 股代表反对，3 股代表弃权。

4．投票举例

• （1）股权登记日持有“国电电力”股票的投资者，对

公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738795	国电投票	买入	99.00	1 股

（2）如某股东对议案四第一项子议案投反对票，对议

案十一投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738795	国电投票	买入	4.01	2 股
738795	国电投票	买入	11.00	3 股
738795	国电投票	买入	99.00	1 股

5. 投票注意事项

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（1）股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报， 表决申报不能撤单。

（2）对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

（3）统计表决结果时，对子议案（如4.01 元）的表决 申报优先于对包含该子议案的议案组（如4.00 元）的表决 申报，对议案组（如4.00 元）的表决申报优先于对总议案 （99.00 元）的表决申报。对单项议案（如11.00 元）的表 决申报优先于对总议案（99.00 元）的表决申报。

1. 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进 行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳 入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，该股东对议案 未予表决或投票申报不符合要求的，视为弃权。

六、其他事项

（一）会议联系方式

地址：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼A 座国电电 力发展股份有限公司

联系人：徐伟中 张海洋

电话：（010）—58682100

传真：（010）—64829902

邮编：100101

（二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用 自理。

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（三）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影

响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司 二〇一二年十月十七日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席国电电 力发展股份有限公司2012 年第三次临时股东大会，并按下列指

示对会议议案行使表决权。

序号	表决事项		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于制定《2013-2015 年股东回报规划》的议 案
2	关于修改公司章程的议案
3	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议 案
4	关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案
4.01	发行股票的种类和面值
4.02	发行方式及发行时间
4.03	发行对象
4.04	限售期
4.05	认购方式
4.06	发行价格
4.07	募集资金总额及用途
4.08	发行数量
4.09	本次非公开发行前的滚存利润安排
4.10	上市地点
4.11	本次非公开发行决议的有效期

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5	关于公司非公开发行A 股股票预案的议案
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案
7	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行 性报告的议案
8	关于批准中国国电免于发出收购要约的议案
9	关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项 以及公司与中国国电签署《附条件生效的股份 认购协议》的议案
10	关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项 以及公司与社保基金签署《附条件生效的股份 认购协议》的议案
11	关于提请股东大会授权董事会及董事会获授 权人士全权办理本次非公开发行股票相关事 宜的议案
12	关于将部分闲置的可转债募集资金暂时用于 补充公司流动资金的议案

如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”； 如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可 酌情对上述议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码（或单位盖 受托人身份证号码： 章）：

委托人股东账号： 委托日期： 委托人持股数额：

（本表的剪报、复印件或者按照以上样式自制均为有效）

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