GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 9, 2010

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2010-89 债券代码：126014 债券简称：08 国电债

国电电力发展股份有限公司召开 2011 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司六届十六次董事会审议通过的部分议案需经公司 股东大会进行审议，因此，董事会提议召开公司2011 年第 一次临时股东大会。现就召开公司2011 年第一次临时股东 大会的有关事项通知如下：

一、会议时间：2011 年1月11日上午9：00

二、会议地点：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼公 司会议室

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1. 关于制定公司2010～2012年度现金分红政策的议案 2. 关于投资建设布连电厂和察哈素煤矿项目的议案 本次会议时间预定半天。

四、出席会议人员

1. 公司董事、监事及高级管理人员。

2. 截止2011年1月4日下午交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股 东或其委托的代理人。

五、会议登记办法

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、 授权委托书，法人股东另持单位证明，于2011 年1 月5 日 （上午9:00—下午17:00）在北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼公司1501 室办理登记手续，北京以外的股东可邮寄或 传真办理。

六、 联系事项

地址：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼国电电力发 展股份有限公司

联系人：孙梦莎 张微

电话：（010）—58682100、58682102

— 传真：（010） 64829902

邮编：100101

七、 出席会议者的食宿、交通费自理。

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席国电电力发展 股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并行使表决权。 1.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

2.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

3.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；

委托人： 身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受委托人姓名： 身份证号： 委托人签名： 受委托人签名： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 特此公告。

国电电力发展股份有限公司 二〇一〇年十二月十日