GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jan 18, 2010

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2010-05 债券代码：126014 债券简称：08 国电债 权证代码：580022 权证简称：国电CWB1

国电电力发展股份有限公司召开 2010 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司六届五次董事会审议通过的部分议案需经公司股 东大会进行审议，因此，董事会提议召开公司2010 年第一 次临时股东大会。现就召开公司2010 年第一次临时股东大 会的有关事项通知如下：

一、会议时间：2010 年2 月3 日上午9：00

二、会议地点：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼公 司会议室

三、会议主要议题

1. 关于控股子公司英力特集团投资建设宁东工业园第

一批化工项目的议案

1. 关于控股子公司鄂尔多斯铁路投资有限公司参与投

资张唐铁路的议案

本次会议时间预定半天。

四、出席会议人员

• 1.公司董事、监事及高级管理人员。

• 2.2010 年1 月25 日收市，在中国证券登记结算有限责

1

任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的 代理人。

五、 会议登记办法

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、 授权委托书，法人股东另持单位证明，于2010 年1 月26 日 （上午9:00—下午17:00）在北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼公司1501 室办理登记手续，北京以外的股东可邮寄或 传真办理。

六、 联系事项

地址：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼国电电力发 展股份有限公司

联系人：高振立 张微

电话：（010）—58682100、58682106

— 传真：（010） 64829902

邮编：100101

七、 出席会议者的食宿、交通费自理。

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席国电电力 发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并行使表决 权。

2

• 1.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

• 2.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

• 3.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；

• 委托人： 身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受委托人姓名： 身份证号：

委托人签名： 受委托人签名：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一〇年一月十九日

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