GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 9, 2009

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2009－41 债券代码：126014 债券简称：08 国电债 权证代码：580022 权证简称：国电CWB1

国电电力发展股份有限公司

召开2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

� 会议召开时间

现场会议时间：2009 年12 月25 日（星期五）下午14：00； 网络投票时间：2009 年12 月25 日（星期五）上午9：30 至 11：30，下午13：00 至15：00

• 股权登记日： 2009 年12 月17 日

• 会议召开地点： 北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼公司 会议室

• 会议方式： 采取现场投票与网络投票相结合的方式。

鉴于公司六届三次董事会及六届四次董事会审议通过 的部分议案需经公司股东大会进行审议，公司董事会提议召 开2009 年第二次临时股东大会。根据相关规定，本次股东

• 1 -

大会将开通网络投票方式。现将本次临时股东大会的有关事 项通知如下。

一、召开会议基本情况：

（一）会议召开时间

• 1．现场会议时间：2009 年12 月25 日（星期五）下午

• 14：00，会议预计半天。

• 网络投票时间：2009 年12 月25 日（星期五）上午

• 9：30 至11：30，下午13：00 至15：00

（二）现场会议召开地点

北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼公司会议室 （三）会议召集人

公司董事会

（四）会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

（五）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只 能选择现场投票或上海证券交易所交易系统投票中的一种， 不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的， 以第一次表决结果为准。

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二、会议审议事项

（一）议案名称

1. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

2. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

3. 《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的

议案》；

本议案以下子议案需逐项表决：

• 3.1 发行股票的类型和面值

• 3.2 发行股票的数量

• 3.3 发行方式和发行时间

• 3.4 发行对象及认购方式

• 3.5 定价原则

• 3.6 募集资金用途

• 3.7 本次发行前的滚存未分配利润安排

• 3.8 限售期及上市安排

• 3.9 本次发行股票决议的有效期限

• 4.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析

• 的议案》；

• 5.《国电电力发展股份有限公司非公开发行A 股股票预

• 案》；

• 6.《关于公司与中国国电集团公司签署<股份认购协议>

• 和<资产转让协议>的议案》；

• 3 -

• 7.《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》；

• 8.《关于提请股东大会非关联股东批准中国国电集团公

• 司免于以要约方式增持公司股份的议案》；

• 9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开

• 发行股票相关事宜的议案》；

• 10.《关于公司为英力特集团发行企业债券提供担保的

• 议案》。

议案3 至议案8 涉及公司与公司控股股东中国国电集团 公司之间的关联交易，关联股东中国国电集团公司回避表 决，由非关联股东进行表决。本次股东大会就上述议案2 至 议案9 作出决议，必须经出席会议的有表决权股东所持表决 权的三分之二以上通过。

（二）披露情况

上述议案相关内容之披露情况请查询上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》及《上海证券报》。

三、会议出席对象

1. 公司董事、监事及高级管理人员。

2. 截止2009 年12 月17 日下午交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全 体股东或其委托的代理人。

四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式

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会前登记。

法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委 托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股 东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续， 代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办 理登记。（参加现场会议的授权委托书格式见附件）

（二）登记时间

2009 年12 月18 日上午9：00 至11：30，下午13：00 至17：00

如以传真或邮递方式登记，请于12 月18 日或该日前送 达。

（三）登记地点

北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼1501 室

五、股东参与网络投票的操作流程

（一）本次临时股东大会通过上海证券交易所系统进行 网络投票的时间为2009 年12 月25 日上午9：30 至11：30， 下午13：00 至15：00，投票程序比照上海证券交易所新股 申购业务操作。

（二）投票代码：738795；投票简称：国电投票 表决议案数量：18 项

（三）股东投票的具体程序为：

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1、买卖方向为买入；

2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报

价格，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。

每一议案以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

序号	议案名称	对应申 报价格
0	总议案	99.00
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1.00
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
3	关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案	3.00
3.1	发行股票的类型和面值	3.01
3.2	发行股票的数量	3.02
3.3	发行方式和发行时间	3.03
3.4	发行对象及认购方式	3.04
3.5	定价原则	3.05
3.6	募集资金用途	3.06
3.7	本次发行前的滚存未分配利润安排	3.07
3.8	限售期及上市安排	3.08
3.9	本次发行股票决议的有效期限	3.09
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案	4.00
5	国电电力发展股份有限公司非公开发行A 股股票预案	5.00
6	关于公司与中国国电集团公司签署《股份认购协议》和《资	6.00

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	产转让协议》的议案
7	关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案	7.00
8	关于提请股东大会非关联股东批准中国国电集团公司免于以 要约方式增持公司股份的议案	8.00
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜的议案	9.00
10	关于公司为英力特集团发行企业债券提供担保的议案	10.00

注：本次临时股东大会投票，对于总议案99.00 元进行投票，视为对所有议

案表达相同意见；对于议案三中有多个需表决的子议案，3.00 元代表对议案三

下全部子议案进行表决，3.01 代表议案三中的子议案一，3.02 代表议案三中的 子议案二，以此类推。

• 3、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，

• 2 股代表反对，3 股代表弃权；

• 4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• 5、不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易

系统作自动撤单处理。

• 6、投票举例

• （1）股权登记日持有“国电电力”股票的投资者，对

公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738795	国电投票	买入	99.00	1 股

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• （2）如某股东对议案三第一项子议案投反对票，对议

案五投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738795	国电投票	买入	3.01	2 股
738795	国电投票	买入	5.00	3 股
738795	国电投票	买入	99.00	1 股

7、投票注意事项

• （1）网络表决申报不得撤单；

• （2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，

• 以第一次申报为准；

（3）对不符合上述要求的申报或申报不全的均将作为 无效申报，不纳入表决统计。

（4）统计表决结果时，对子议案（如3.01 元）的表决 申报优先于对包含该子议案的议案组（如3.00 元）的表决 申报，对议案组（如3.00 元）的表决申报优先于对总议案 （99.00 元）的表决申报。对单项议案（如8.00 元）的表决 申报优先于对总议案（99.00 元）的表决申报。

8、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进 行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳 入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，该股东对议案 未予表决或投票申报不符合要求的，视为弃权。

六、其他事项

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（一）会议联系方式

地址：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼国电电力发 展股份有限公司

联系人：高振立 张培 电话：（010）—58682100、58682106 — 传真：（010） 64829902 邮编：100101

（二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用 自理。

（三）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影 响，本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇〇九年十二月十日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席国电电 力发展股份有限公司2009 年第二次临时股东大会，并按下列指

示对会议议案行使表决权。

序号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3	关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案
3.1	发行股票的类型和面值
3.2	发行股票的数量
3.3	发行方式和发行时间
3.4	发行对象及认购方式
3.5	定价原则
3.6	募集资金用途
3.7	本次发行前的滚存未分配利润安排
3.8	限售期及上市安排
3.9	发行股票决议的有效期限
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性 分析的议案
5	国电电力发展股份有限公司非公开发行A 股股

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	票预案
6	关于公司与中国国电集团公司签署《股份认购 协议》和《资产转让协议》的议案
7	关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案
8	关于提请股东大会非关联股东批准中国国电集 团公司免于以要约方式增持公司股份的议案
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 公开发行股票相关事宜的议案
10	关于公司为英力特集团发行企业债券提供担保 的议案

如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”； 如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可 酌情对上述议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期： 委托人持股数额：

（本表的剪报、复印件或者按照以上样式自制均为有效）

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