GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 12, 2007

股票简称：国电电力 股票代码：600795 编号：临2007-067

国电电力发展股份有限公司

关于召开2007 年第四次临时股东大会的二次通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司曾于2007 年11 月3 日、11 月7 日和11 月10 日 在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上刊登了 《关于召开2007 年第四次临时股东大会的通知》、《2007 年 第四次临时股东大会网络投票流程的更正通知》以及《国电 电力发展股份有限公司五届二十二次董事会决议公告及召 开2007 年第四次临时股东大会的补充通知》，由于本次股东 大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提 供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大 会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为2007 年11 月19 日下午14：00， 网络投票时间为当日上午9：30 至11：30、下午13：00 至 15：00。

二、会议地点

北京市西城区阜成门北大街6-8 号国际投资大厦B 座八 层公司会议室

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三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会 公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易 系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决 序号

序号
议案 序号		议案内容	对应的申 报价格
1	关于更换公司部 分董事的议案	董事候选人李庆奎先生	1.01元
		董事候选人陈飞先生	1.02元
		董事候选人于崇德先生	1.03元
		董事候选人张国厚先生	1.04元
2	关于更换公司部 分监事的议案	监事候选人郭培章先生	2.01元
		监事候选人陈斌先生	2.02元
3	关于前次募集资金使用情况专项说明的议案		3元
4	关于公司发行分 离交易可转债方 案的议案	1.发行规模	4元
		2.发行价格	5元
		3.发行对象	6元
		4.发行方式及向原股东配售的安排	7元
		5.债券期限	8元
		6.债券利率	9元
		7.债券的利息支付和到期偿还	10元
		8.债券回售条款	11元
		9.担保条款	12元
		10.认股权证的存续期	13元
		11.认股权证的行权期	14元
		12.认股权证的行权比例	15元
		13.认股权证的行权价格	16元
		14.认股权证行权价格的调整	17元
		15.本次募集资金用途	18元
		16.本次决议的有效期	19元
		17.债券持有人会议	20元
5	关于分离交易可转债募集资金投向可行性分析的议案		21元
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转 债相关事宜的议案		22元
7	关于修改公司章程部分条款的议案		23元

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五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程 社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体 投票流程详见附件2。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2007 年11 月9 日。在股 权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，均 有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、现场会议登记办法

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、 授权委托书，法人股东另持单位证明，于2007 年11 月13 日（上午9:00—下午17:00）在北京市西城区阜成门北大街 6-8 号国际投资大厦B 座706 室办理登记手续，北京以外的 股东可邮寄或传真办理。

八、 联系事项

地址：北京市西城区阜成门北大街6-8 号国际投资大厦 B 座国电电力发展股份有限公司

联系人：张斌 殷廷大

电话：（010）—58682109、58682105

— 传真：（010） 58553822

邮编：100034

九、 出席会议者的食宿、交通费自理。

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十、相关说明

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其 他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网 络重复投票，以现场投票为准。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司董事会 二 七年十一月十三日

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附件1：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席国电电力 发展股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并行使表决 权。

• 1.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票； 2.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

3.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票； 委托人： 身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 受委托人姓名： 身份证号： 委托人签名： 受委托人签名： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件2：

国电电力发展股份有限公司股东参加 2007 年第四次临时股东大会网络投票操作程序

一、投票流程 1、投票代码

投票代码	投票简称	议案数量
738795	国电投票	27

2、表决议案

议案 序号		议案内容	对应的申 报价格
1	关于更换公司部 分董事的议案	董事候选人李庆奎先生	1.01元
		董事候选人陈飞先生	1.02元
		董事候选人于崇德先生	1.03元
		董事候选人张国厚先生	1.04元
2	关于更换公司部 分监事的议案	监事候选人郭培章先生	2.01元
		监事候选人陈斌先生	2.02元
3	关于前次募集资金使用情况专项说明的议案		3元
4	关于公司发行分 离交易可转债方 案的议案	1.发行规模	4元
		2.发行价格	5元
		3.发行对象	6元
		4.发行方式及向原股东配售的安排	7元
		5.债券期限	8元
		6.债券利率	9元
		7.债券的利息支付和到期偿还	10元
		8.债券回售条款	11元
		9.担保条款	12元
		10.认股权证的存续期	13元
		11.认股权证的行权期	14元
		12.认股权证的行权比例	15元
		13.认股权证的行权价格	16元
		14.认股权证行权价格的调整	17元
		15.本次募集资金用途	18元
		16.本次决议的有效期	19元
		17.债券持有人会议	20元
5	关于分离交易可转债募集资金投向可行性分析的议案		21元
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转 债相关事宜的议案		22元
7	关于修改公司章程部分条款的议案		23元

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注：董事和监事分别采用累积投票制进行选举。

选举董事时，其议项1（李庆奎先生）对应的申报价格为1.01，依此类推。每位股东拥 有的对上述董事候选人累积表决票数为其持股数×4，股东可以将其拥有的表决票数全部投 给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

选举监事时，其议项1（郭培章先生）对应的申报价格为2.01，依此类推。每位股东拥 有的对上述股东代表监事候选人累积表决票数为其持股数×2，股东可以将其拥有的表决票 数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

3、表决意见

（1）对于不采用累积投票制的议案

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （2）对于采用累积投票制的议案，在“对应的申报股数”项下填报选举票

• 数。

• 4、买卖方向：均为买入。 二、投票操作

股东如对本公司的议案3（关于前次募集资金使用情况专项说明的议案）投 同意票，其申报如下：

		投票代码	投票代码	买卖方向	买卖方向	申报价格	申报价格	申报股数
		738795		买入		3元		1股
对于议案1、2，股东如对董事候选人李庆奎先生进行选举，其申报如下：
	投票代码		买卖方向		申报价格		申报股数
	738795		买入		1.01元		此处填选举票数

三、投票注意事项

• 1、股东大会有多个待表决议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，

• 表决申报不得撤单。

• 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，上海证券交易所交易系统作

• 自动撤单处理，不纳入表决统计。

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