GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 2, 2007

股票简称：国电电力 股票代码：600795 编号：临2007-062

国电电力发展股份有限公司

召开2007 年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司五届二十一次董事会和五届八次监事会审议通过 的部分议案需经公司股东大会进行审议，因此，董事会提议 召开公司2007 年第四次临时股东大会。现就召开公司2007 年第四次临时股东大会的有关内容报告如下：

一、 会议方式：现场投票与网络投票相结合

公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式 的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。 二、 会议时间

1. 现场会议时间：2007 年11 月19 日下午14：00

2. 网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投

票时间为2007 年11 月19 日上午9：30—11：30，下午13： 00—15：00

三、 现场会议地点：北京市西城区阜成门北大街6-8 号国际投资大厦B 座八层公司会议室

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四、 会议主要议题

1. 关于前次募集资金使用情况专项说明的议案

2. 关于公司发行分离交易可转债方案的议案

3. 关于分离交易可转债募集资金投向可行性分析的议

案

1. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交

易可转债相关事宜的议案

1. 关于更换公司部分董事的议案

2. 关于更换公司部分监事的议案

3. 关于修改公司章程部分条款的议案

4. 本次会议时间预定半天。

5. 五、 出席会议人员：

6. 公司董事、监事及高级管理人员。

7. 2007 年11 月9 日收市，在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的 代理人。

六、 股东参加网络投票的操作流程

股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似 于买卖股票，具体投票流程请详见附件2。

七、 会议登记办法

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、 授权委托书，法人股东另持单位证明，于2007 年11 月13

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• 日（上午9:00—下午17:00）在北京市西城区阜成门北大街 6-8 号国际投资大厦B 座706 室办理登记手续，北京以外的

股东可邮寄或传真办理。

八、 联系事项

地址：北京市西城区阜成门北大街6-8 号国际投资大厦 B 座国电电力发展股份有限公司

联系人：张斌 殷廷大

电话：（010）—58682109、58682105

— 传真：（010） 58553822

邮编：100034

九、 出席会议者的食宿、交通费自理。

国电电力发展股份有限公司董事会 二〇〇七年十一月三日

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附件1：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席国电电力 发展股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并行使表决 权。

• 1.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票； 2.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

3.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票； 委托人： 身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 受委托人姓名： 身份证号： 委托人签名： 受委托人签名： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件2：

国电电力发展股份有限公司股东参加

2007 年第四次临时股东大会网络投票操作程序

一、投票流程 1、投票代码

投票代码	投票简称	议案数量
738795	国电投票	27

2、表决议案

议案 序号	议案内容	对应的申 报价格
1	关于前次募集资金使用情况专项说明的议案	1元
	关于公司发行分离交易可转债方案的议案
2	事项一：发行规模	2元
3	事项二：发行价格	3元
4	事项三：发行对象	4元
5	事项四：发行方式及向原股东配售的安排	5元
6	事项五：债券期限	6元
7	事项六：债券利率	7元
8	事项七：债券的利息支付和到期偿还	8元
9	事项八：债券回售条款	9元
10	事项九：担保条款	10元
11	事项十：认股权证的存续期	11元
12	事项十一：认股权证的行权期	12元
13	事项十二：认股权证的行权比例	13元
14	事项十三：认股权证的行权价格	14元
15	事项十四：认股权证行权价格的调整	15元
16	事项十五：本次募集资金用途	16元
17	事项十六：本次决议的有效期	17元
18	事项十七：债券持有人会议	18元
19	关于分离交易可转债募集资金投向可行性分析的议案	19元
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易 可转债相关事宜的议案	20元
	关于更换公司部分董事的议案
21	董事候选人李庆奎先生	21元
22	董事候选人陈飞先生	22元
23	董事候选人于崇德先生	23元
24	董事候选人张国厚先生	24元
	关于更换公司部分监事的议案

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25	监事候选人郭培章先生	25元
26	监事候选人陈斌先生	26元
27	关于修改公司章程部分条款的议案	27元

注：董事和监事分别采用累积投票制进行选举。

选举董事时，其议项1（李庆奎先生）对应的申报价格为21，依此类推。每位股东拥有 的对上述董事候选人累积表决票数为其持股数×4，股东可以将其拥有的表决票数全部投给 一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

选举监事时，其议项1（郭培章先生）对应的申报价格为25，依此类推。每位股东拥有 的对上述监事候选人累积表决票数为其持股数×2，股东可以将其拥有的表决票数全部投给 一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

3、表决意见

（1）对于不采用累积投票制的议案

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（2）对于采用累积投票制的议案，在“对应的申报股数”项下填报选举票 数。

4、买卖方向：均为买入。 二、投票操作

股东如对本公司的议案1（关于前次募集资金使用情况专项说明的议案）投 同意票，其申报如下：

		投票代码	投票代码	买卖方向	买卖方向	申报价格	申报价格	申报股数
		738795		买入		1元		1股
对于议案21—26，股东如对董事候选人李庆奎先生进行选举，其申报如下：
	投票代码		买卖方向		申报价格		申报股数
	738795		买入		21元		此处填选举票数

三、投票注意事项

• 1、股东大会有多个待表决议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，

• 表决申报不得撤单。

• 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，上海证券交易所交易系统作 自动撤单处理，不纳入表决统计。

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