GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Apr 13, 2007

股票简称：国电电力 股票代码：600795 编号：临2007-019 转债简称：国电转债 转债代码：100795

国电电力发展股份有限公司

召开2007 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司五届十三次董事会审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审 议，因此，董事会提议召开公司2007 年第一次临时股东大会。此次股东大会 采用现场表决和网络投票相结合的方式，现就召开公司2007 年第一次临时股 东大会的有关内容报告如下： 一、 会议时间 现场会议时间：2007 年4 月30 日上午9：00 网络投票投票时间：2007 年4 月30 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 二、 现场会议地点：北京市西城区阜成门北大街6-8 号国际投资大厦B 座八层公司会议室 三、 会议方式 本次临时股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众 股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 四、 会议主要审议以下议案： 1. 关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007 年度财务审计机 构和审计费用的议案 2. 关于发行短期融资券的议案 3. 关于授权公司董事会决策发行短期融资券的议案 4. 关于为国电兴城风力发电有限公司提供贷款担保的议案 5. 关于同忻矿井项目调整股权比例及其投资的议案 6. 关于受让国电内蒙古东胜热电有限公司50%股权的议案 7. 关于受让国电建投内蒙古能源有限公司50%股权的议案 8. 关于公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司投资建设双江口 水电站并组建有限责任公司的议案 9. 关于收购国电浙江北仑第一发电有限公司70%股权的议案 10. 关于收购浙江北仑发电有限公司2%股权的议案 11. 关于收购国电石嘴山第一发电有限公司60%股权的议案 12. 关于收购国电大渡河流域水电开发有限公司18％股权的议案 13. 关于前次募集资金使用情况专项说明的议案 14. 关于公司符合增发A 股条件的议案 15. 关于公司公开增发A 股股票方案的议案 （1） 发行股票种类 （2） 发行股票面值 （3） 发行数量

1

（4） 发行对象 （5） 向原股东配售的安排

（6） 发行方式

（7） 定价方式

（8） 本次增发募集资金用途

（9） 本次股票发行的时间

（10） 本次股票发行相关决议的有效期

（11） 本次发行完成后公司滚存利润的分配方案

1. 关于公开增发A 股募集资金运用可行性的议案

2. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股相关事宜的议

案

本次会议时间预定半天。

五、 股权登记日及出席会议人员：

1． 股权登记日：2007 年4 月20 日

2． 出席会议人员

（1） 公司董事、监事及高级管理人员。

（2） 2007 年4 月20 日收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

六、 现场会议登记办法 凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书，法 人股东另持单位证明，于2007 年4 月23 日（上午9:00—下午17:00）在北京市 西城区阜成门北大街6-8 号国际投资大厦B 座706 室办理登记手续，北京以外的 股东可邮寄或传真办理。

七、 联系事项

地址：北京市西城区阜成门北大街6-8 号国际投资大厦B 座国电电力发展 股份有限公司

邮编：100034 联系人：张斌 高振立 电话：（010）—58682100、58682109、58682106 传真：（010）—58553822

八、 出席会议者的食宿、交通费自理。

九、 网络投票事项

1. 本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2007 年4 月30 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券 交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码：739795；投票简称：国电投票

3. 股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

2

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序 号，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00 代表第2 个需要表决的 议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要网络投票表决的议案事项的顺序号 及对应得申报价格如下表：

议案序号	议 案	对应的申报价格（元）
1	关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007 年度财务审计机构和审计费用的议案	1.00
2	关于发行短期融资券的议案	2.00
3	关于授权公司董事会决策发行短期融资券的议案	3.00
4	关于为国电兴城风力发电有限公司提供贷款担保的议案	4.00
5	关于同忻矿井项目调整股权比例及其投资的议案	5.00
6	关于受让国电内蒙古东胜热电有限公司50%股权的议案	6.00
7	关于受让国电建投内蒙古能源有限公司50%股权的议案	7.00
8	关于公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司投资建设双江口水电站并组建有限责任公司的议案	8.00
9	关于收购国电浙江北仑第一发电有限公司70%股权的议案	9.00
10	关于收购浙江北仑发电有限公司2%股权的议案	10.00
11	关于收购国电石嘴山第一发电有限公司60%股权的议案	11.00
12	关于收购国电大渡河流域水电开发有限公司18％股权的议案	12.00
13	关于前次募集资金使用情况专项说明的议案	13.00
14	关于公司符合增发A 股条件的议案	14.00
	关于公司公开增发A 股股票方案的议案
15	事项一：发行股票种类	15.00
16	事项二：发行股票面值	16.00
17	事项三：发行数量	17.00
18	事项四：发行对象	18.00
19	事项五：向原股东配售的安排	19.00
20	事项六：发行方式	20.00
21	事项七：定价方式	21.00

3

22	事项八：本次增发募集资金用途	22.00
23	事项九：本次股票发行的时间	23.00
24	事项十：本次股票发行相关决议的有效期	24.00
25	事项十一：本次发行完成后公司滚存利润的分配方案	25.00
26	关于公开增发A 股募集资金运用可行性的议案	26.00
27	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股相关事宜的议案	27.00

（1） 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反 对，3 股代表弃权。

对，3股代表弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

1. 投票注意事项：

   • （1）本次临时股东大会涉及网络投票的共有27 个待表决议案，可以按照 任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

   • （2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为 准。

• （3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• 特此公告。

国电电力发展股份有限公司

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席国电电力发展股份有限公司2007 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

1.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

2.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

3.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票； 委托人： 身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受委托人姓名： 身份证号： 委托人签名： 受委托人签名： 委托日期： 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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