GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Aug 31, 2006

股票简称：国电电力 股票代码：600795 编号：临2006-040 转债简称：国电转债 转债代码：100795

国电电力发展股份有限公司

召开2006 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2006 年9 月21 日上午9：00

• ●会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街6-8 号国际投资大 厦B 座八层公司会议室

• 会议方式：现场

• 重大提案：关于公司申请发行短期融资券的议案

公司五届三次董事会审议通过的《关于公司申请发行短期融资券 的议案》需经公司股东大会进行审议，因此，董事会提议召开公司 2006 年第一次临时股东大会。现就召开公司2006 年第一次临时股东 大会的有关内容报告如下：

• 一、 会议时间：2005 年9 月21 日上午9：00

• 二、 会议地点：北京市西城区阜成门北大街6-8 号国际投资大

厦B 座八层公司会议室

• 三、 会议主要议程：

• 审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

本次会议时间预定半天。

1

• 四、 出席会议人员：

• 1． 公司董事、监事及高级管理人员。

• 2． 2006 年9 月15 日收市，在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

• 五、 会议登记办法

• 凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、授权

• 委托书，法人股东另持单位证明，于2006 年9 月18 日（上午9:00 —下午17:00）在北京市西城区阜成门北大街6-8 号国际投资大厦B 座706 室办理登记手续，北京以外的股东可邮寄或传真办理。

• 六、 联系事项

• 地址：北京市西城区阜成门北大街6-8 号国际投资大厦B 座国

• 电电力发展股份有限公司

联系人：李忠军 张斌

• 电话：（010）—58682100、58682109

— 传真：（010） 58553822

邮编：100034

七、 出席会议者的食宿、交通费自理。

国电电力发展股份有限公司

==> picture [350 x 15] intentionally omitted <==

2

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席国电电力 发展股份有限公司2006 年第一次临时股东大会，并行 使表决权。

委托人： 身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数：

受委托人姓名： 身份证号： 委托权限： 委托日期： 委托人签名： 受委托人签名：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3