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Sep 24, 2004

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**国电电力：关于召开2004年第四次临时股东大会的通知

**2004-09-25 05:52   

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股票简称：国电电力　　股票代码：600795　　编号：临2004-040　　

转债简称：国电转债　　转债代码：100795

国电电力发展股份有限公司关于召开2004年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2004年10月25日上午9点

●会议召开地点：北京

●会议方式：现场

●重大提案：关于对北京国电龙源环保工程有限公司增资的议案

公司四届二十次董事会召开后,审议通过的部分议案需经公司股东大会进行

审议,因此,董事会提议召开公司2004年第四次临时股东大会。临时股东大会的有

关内容如下：

1. 会议时间：2004年10月25日上午9点

2. 会议地点：北京

具体地点,会议登记时另行通知。

3. 会议主要议程：

关于对北京国电龙源环保工程有限公司增资的议案

本次会议时间预定半天。

4. 出席会议人员：

1. 公司本届董事、监事及高级管理人员。

2. 2004年10月15日收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

5.会议登记办法

凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书,法人股

东另持单位证明,于2004年10月19日(上午9：00―下午17：00)在北京市西城区阜

城门北大街6号国投大厦B座九层办理登记手续,也可以邮寄或传真办理。

6.联系事项

地址：北京市西城区阜城门北大街6号国投大厦B座九层

联系人：宋涛　殷廷大

电话：(010)―58682100 58682105 51975888 51975875

传真：(010)―58553822 68535269

邮编：100034

7.出席会议者的食宿、交通费自理。

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　 先生(女士)代表本人出席国电电力发展股份有限公司2004

年第四次临时股东大会,并行使表决权。

委托人：　　　　　　　身份证号：

委托人股东帐号：　　　委托人持股数：

受委托人姓名：　　　　身份证号：

委托权限：　　　　　　委托日期：

委托人签名：　　　　　受委托人签名：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

特此通知。

国电电力发展股份有限公司董事会

二○○四年九月二十五日

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