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May 15, 2001

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**国电电力发展股份有限公司召开2001年第一次临时股东大会的公告

**2001-05-15 13:21   

国电电力发展股份有限公司召开2001年第一次临时股东大会的公告

国电电力发展股份有限公司三届九次董事会和三届五次监事会召开后,两个会议 审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议,因此公司董事会提议召开公司2001 年第一次临时股东大会。

1.会议时间：2001年6月20日上午9点

2.会议地点：北京（具体地点,办理登记时另行通知）

3.会议主要议程：

（1）审议关于修改公司《章程》的议案；

（2）审议更换部分董事的议案；

（3）审议更换部分监事的议案。

4.出席会议人员：

（1）公司本届董事、监事及高级管理人员。

（2）2001年6月8日收市,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

5.会议登记办法

凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书,法人股东另持单位证明,于2001年6月14日（上午9��00―下午17��00）在北京市宣武区南滨河路1号高新大厦906室办理登记手续,北京以外的股东可邮寄或传真办理。

6.联系事项

联系地址：北京市宣武区南滨河路1号高新大厦九层国电电力发展股份有限公司

联系人：刘曙光李忠军

电话：（010）―63425244,86362025转32,35

传真：（010）―63428555

邮编：100055

7.出席会议者的食宿、交通费自理。

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　　 先生（女士）代表本人出席国电电力发展股份有限公司200 0年度股东大会,并行使表决权。

委托人：委托人股东帐号：

委托人持股数：委托日期：

委托人签名：被委托人签名：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

国电电力发展股份有限公司董事会

二○○一年五月十四日

国电电力发展股份有限公司三届九次董事会决议公告

国电电力发展股份有限公司三届九次董事会于2001年5月14日下午在北京高新大 厦公司本部会议室召开,应到董事8人,实到6人,1位董事因工作安排请假,1位董事授权其他董事行使表决权,2位监事列席会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议 讨论并通过了以下议案：

一、关于修改公司《章程》的议案

为了有利于公司发展,董事会建议对公司《章程》进行修改,具体内容如下：

公司章程第三章第二节第93条“董事会由九名董事组成”修改为“董事会由十一名董事组成”。

现将该项议案提交公司2001年第一次临时股东大会进行审议。

二、关于更换部分董事的议案

由于工作变动原因,王禹民先生提出辞去公司董事职务。公司股东单位推荐赵希 正先生、钟俊先生和谢长军先生为董事候选人。

现将该项议案提交公司2001年第一次临时股东大会进行审议。

三、关于召开2001年第一次临时股东大会的议案

详见召开本次股东大会公告。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司董事会

二○○一年五月十四日

附：赵希正先生、钟俊先生和谢长军先生简历

赵希正,59岁,中共党员,大学学历,教授级高级工程师。历任黑龙江省电力局调度局副局长,黑龙江省电力工业局副总工程师、副局长、局长、党组书记、中共黑龙江 省委候补委员,能源部东北电管局局长,中国东北电力集团公司总经理、党组书记,电 力工业部副部长、党组成员。现任国家电力公司副总经理、党组成员。

钟俊,47岁,中共党员,大学学历,高级工程师。历任浙江省火电建设公司经理,浙 江省电力建设总公司总经理,国家电力公司工程建设局副局长,辽宁省电力有限公司党组副书记、副总经理。现任辽宁省电力有限公司党组书记、董事长、总经理。

谢长军,44岁,中共党员,大学学历,教授级高级工程师。历任中国电力企业联合会科技部副处长,中能电力科技开发公司副总经理。现任龙源电力集团公司副总经理。

国电电力发展股份有限公司三届五次监事会决议公告

国电电力发展股份有限公司三届五次监事会于2001年5月14日下午在北京高新大 厦公司本部会议室召开,应到监事3人,实到2人,1名监事因工作安排请假并授权其他监事行使表决权,符合《公司法》和本公司章程的规定。

会议讨论并通过了更换部分监事的议案：

由于工作变动原因,钟俊先生提出辞去公司监事职务。公司股东单位推荐魏振有 先生为监事候选人。

现将该项议案提交公司2001年第一次临时股东大会进行审议。

由于工作变动原因,张秀华女士提出辞去公司监事职务。鉴于张秀华女士系职工 监事,经公司职工选举,梁世斋先生担任职工监事。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司监事会

二○○一年五月十四日

附：魏振有先生、梁世斋先生简历

魏振有,54岁,中共党员,大专学历,高级政工师。历任辽宁发电厂党委办公室主任、党委副书记,锦州发电厂党委书记、厂长,中共东北电业管理局党组纪律检查组副组长、组长、党组成员、监察专员办公室监察专员。现任中共辽宁省电力有限公司党组纪律检查组组长、党组成员、监察专员办公室监察专员。

梁世斋,44岁,中共党员,大学学历,会计师。历任山东送变电工程公司财务科科长、副总会计师兼科长、副总经理,中国福霖风能电力开发公司财务部经理、副总经理,国电电力发展股份有限公司财务部副经理。现任国电电力发展股份有限公司审计部经理。　　　　　　　　　　　　　

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