GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD - Governance Information 2018

股票代码：600795 股票简称：国电电力编号：临2018-27 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122493 债券简称：14 国电03

国电电力发展股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届五十二次董事会审议通过，同意对《公司章程》第四章第八十五条做如下修改：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举非由职工代表担任的董事和监事进行表决时,采取累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。修改后第四章第八十五条为：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

当公司控股股东持股比例超过30%，股东大会就选举两名及以上的非由职工代表担任的董事和监事进行表决时,采取累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股

份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票的实施细则如下：

一一（）股东大会选举董事或者监事时，每有表决权的股份享有与拟选出的董事或者监事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事或者监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投一于人；

（二）在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。

董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

除上述条款修改外，《公司章程》其他内容保持不变。本次《公司章程》修改，尚需提交公司2017年年度股东大会进行审议。特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2018 年4 月18 日