GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Sep 23, 2015

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2015-55 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122166 债券简称：12 国电04 债券代码：122324 债券简称：14 国电01

国电电力发展股份有限公司 七届二十八董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十八次 董事会会议通知，于2015 年9 月18 日以专人送达或通讯方式向公司 董事、监事发出。会议于2015 年9 月23 日以通讯方式召开；会议应 到董事11 人，实到11 人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会 议审议并一致通过了《关于对河北银行增资的议案》，形成以下决议：

公司持有河北银行股份有限公司（以下简称“河北银行”）19.02% 的股权。鉴于业务发展迅猛，为满足监管要求，需进一步提高资本充 足率，河北银行拟向老股东增发7.81 亿股。增发完成后，河北银行 总股本达到50 亿股。增发价格根据评估结果确定为2.95 元/股。评 估基准日为2014 年12 月31 日，评估增值率为16.39%。公司按照目 前19.02%的持股比例，足额认购河北银行本次增发股份,需出资4.38 亿元。

鉴于河北银行效益良好，同意公司认购河北银行本次增发股份。

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本次增资方案需在监管机构审批后实施。董事会授权公司根据监管机 构批准情况，确定最终认购河北银行增发股份数量和投资金额，并办 理增资相关手续。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2015 年9 月24 日

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