GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2021-76 债券代码：155522 债券简称：19 国电01 债券代码：163327 债券简称：20 国电01 债券代码：163551 债券简称：20 国电02 债券代码：188139 债券简称：21 国电01 债券代码：163880 债券简称：21 国电S1 债券代码：188343 债券简称：21 国电02 债券代码：188771 债券简称：21 国电03

国电电力发展股份有限公司 八届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）八届八次董事会会 议通知,于2021 年12 月10 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监 事发出，并于2021 年12 月15 日以通讯方式召开。会议应到董事8 人，实到8 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和 国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议： 一、同意《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》 同意聘任罗梅健为公司副总经理，具体内容详见公司在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公 司关于高管、董事辞职并聘任高管、更换董事的公告》（公告编号： 临2021-77）。

二、同意《关于更换公司部分董事的议案》

同意提名罗梅健为公司第八届董事会董事候选人，具体内容详见 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力 发展股份有限公司关于高管、董事辞职并聘任高管、更换董事的公告》 （公告编号：临2021-77）。

本项议案需提交股东大会审议。

三、同意《关于北京国电电力浙江分公司购置生产指挥中心的议 案》

为保障一体化运营战略在浙江有效落地，同意公司控股子公司北 京国电电力有限公司所属浙江分公司购置杭州钱投城东大厦A 栋楼 及部分车位用作生产指挥中心，总投资控制在7.1 亿元以内（含税）， 由北京国电电力有限公司拨付资金。

四、同意《关于增加2021 年度日常关联交易额度的议案》

公司与控股股东国家能源投资集团有限责任公司资产置换全部 标的已于2021 年9 月30 日前完成交割，因公司财务并表范围增加及 年度煤炭价格上涨，公司拟相应调增2021 年度日常关联交易部分业 务额度，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《国电电力发展股份有限公司关于增加2021 年度日常关联 交易额度的公告》（公告编号：临2021-78）。

本项议案需提交股东大会审议。

五、同意《关于公司召开2021 年第七次临时股东大会的议案》 鉴于上述第二、四项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会 决定召开公司2021 年第七次临时股东大会，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份 有限公司关于召开2021 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号： 临2021-79）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司 2021 年12 月16 日

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