GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2021-77 债券代码：155522 债券简称：19 国电01 债券代码：163327 债券简称：20 国电01 债券代码：163551 债券简称：20 国电02 债券代码：188139 债券简称：21 国电01 债券代码：163880 债券简称：21 国电S1 债券代码：188343 债券简称：21 国电02 债券代码：188771 债券简称：21 国电03

国电电力发展股份有限公司 关于高管、董事辞职并聘任高管、更换董事 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

2021 年12 月15 日，国电电力发展股份有限公司（以下简称公 司）召开八届八次董事会,审议通过《关于聘任公司部分高级管理人 员的议案》《关于更换公司部分董事的议案》，现将公司高管、董事 辞职并聘任高管、更换董事有关情况公告如下：

一、高管辞职并聘任高管情况

因工作原因，吕志韧辞去公司副总经理职务，姜洪源辞去公司总 会计师，公司对吕志韧、姜洪源任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作 以及为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会聘任罗梅健为公司副总经理，任期与第八届董事会任 期一致，公司独立董事发表同意的独立董事意见。

二、董事辞职并更换董事情况

因工作原因，吕志韧辞去公司董事以及董事会战略委员会委员职 务，吕志韧的辞职不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公 司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照有关 法律法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定，吕志韧的辞

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职报告自送达公司董事会时生效。吕志韧辞职后不再担任公司任何职 务，公司对吕志韧在任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会提名罗梅健为公司第八届董事会董事候选人，公司独 立董事发表同意的独立董事意见。本项议案需提交股东大会审议。 罗梅健简历详见附件。

特此公告。

附件：罗梅健简历

国电电力发展股份有限公司

2021 年12 月16 日

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附件

罗梅健简历

罗梅健 ，男，汉族，1964 年5 月出生，中共党员，博士研究生， 高级经济师。历任中央组织部干部教育局、人才工作局副处长、处长， 中国神华煤制油化工公司副总裁、党委委员，神华集团人力资源部副 总经理，神华科技发展公司党委书记、纪委书记，中国商用飞机公司 人力资源部部长、党校副校长，神华管理学院党委书记、常务副院长， 党校常务副校长，神华集团人力资源部总经理、直属党委副书记，国 家能源集团组织人事部主任、直属党委副书记。现任国电电力发展股 份有限公司党委书记、副总经理。

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