GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2021-50 债券代码：143716 债券简称：18 国电03 债券代码：155522 债券简称：19 国电01 债券代码：163327 债券简称：20 国电01 债券代码：163551 债券简称：20 国电02 债券代码：188139 债券简称：21 国电01 债券代码：163880 债券简称：21 国电S1

国电电力发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并 选举董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

2021 年6 月29 日，国电电力发展股份有限公司（以下简称公司） 召开2021 年第四次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会非独 立董事6 人、独立董事3 人；选举产生公司第八届监事会非职工代表 监事2 人。同日，公司召开八届一次董事会、八届一次监事会，选举 董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理 人员。现将有关情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

非独立董事：刘国跃（董事长）、贾彦兵、吕志韧、栾宝兴、杨勤、 刘焱

独立董事：吴革（会计专业人士）、吕跃刚、刘朝安

公司第八届董事会成员简历详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于董事 会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2021-41）。

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二、董事会各专门委员会组成情况

1.战略委员会：

刘国跃（主任委员）、贾彦兵、吕志韧、栾宝兴、刘朝安 2.薪酬与考核委员会：

吕跃刚（主任委员）、栾宝兴、吴革

3.提名委员会：

刘朝安（主任委员）、刘焱、吕跃刚

4.审计委员会：

吴革（主任委员）、栾宝兴、杨勤、吕跃刚、刘朝安 三、第八届监事会组成情况

非职工代表监事：刘学海（监事会主席）、王冬 职工监事：吴强

公司第八届监事会成员简历详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于董事 会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2021-41）。

四、聘任高级管理人员及董事会秘书、证券事务代表情况

根据《中华人民共和国公司法》《国电电力发展股份有限公司章 程》有关规定，经公司八届一次董事会审议通过，同意聘任贾彦兵为 公司总经理，姜洪源为公司总会计师，吕志韧、田景奇、耿育、杨富 锁为公司副总经理；同意聘任田景奇为公司董事会秘书、任晓霞为公 司证券事务代表。简历详见附件。

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届 满之日止。

公司本次董事会、监事会换届完成后，肖创英不再担任公司董事 职务，李秀华、高德步、肖湘宁不再担任公司独立董事职务，张紫娟

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不再担任公司职工代表监事，公司对上述董事、监事在任职期间勤勉 尽责、兢兢业业的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感 谢！

特此公告。

附件：简历

国电电力发展股份有限公司 2021 年6 月30 日

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附件

简历

贾彦兵 ，男，1966 年9 月出生，中共党员，高级工程师。历任 河北电建一公司经理助理、副经理、总经理，国电集团工程建设部副 主任、主任，国家能源集团党组巡视组组长，龙源集团执行董事、总 经理、党委副书记，国家能源集团新能源产业运营管理中心主任,龙 源集团党委书记、董事长。现任国电电力总经理、党委副书记、董事。

吕志韧 ，男，1964 年11 月出生，中共党员，高级工程师。历任 神华集团计划部综合处副处长、计划处副处长、计划处处长、部门副 经理，中国神华战略规划部总经理，神华集团战略规划部总经理、职 工董事，中国神华副总裁。现任国电电力党委书记、副总经理、董事。

姜洪源 ，男，1963 年9 月出生，中共党员，高级会计师。历任 财政部工交司副主任科员、主任科员，中国电力信托投资有限公司资 金计划部副经理，国家电力公司财务与产权管理部会计处处长，国电 集团财务产权部副主任，国电电力党组成员、总会计师、董事会秘书、 工会主席、总法律顾问。现任国电电力党委委员、总会计师。 田景奇 ，男，1970 年5 月出生,中共党员，高级工程师，高级经 济师。历任国电电力朝阳发电厂锅炉分厂技术员、专工，办公室副主 任、主任，副总经济师，国电龙源电力技术工程公司综合管理部经理， 国电科技环保集团综合管理部副经理、经理，国电电力人力资源部（党 委组织部）副主任(主持工作)、主任。现任国电电力党委委员、副总 经理、董事会秘书。

耿育 ，男，1964 年8 月出生，中共党员，工程师。历任中国建 材总公司金属材料部业务经理、经理助理、珠海公司副总经理、联营

开发部副经理、资产管理部主任，中国建材总公司副总经理、珠海分 公司总经理，神华集团政策法规研究室干部、调研员、综合处处长、 办公厅业务经理，中国神华总裁办公室副主任，神华国华电力分公司 党委委员、副总经理。现任国电电力党委委员、副总经理。

杨富锁 ，男，1967 年10 月出生，中共党员，高级会计师。历任 天津第一热电厂财务科副科长、科长、副总会计师，国电华北分公司 营销财务部主任助理、副主任，国电集团财务产权部预算处副处长， 国电华北电力公司财务产权部主任，国电内蒙古电力公司总会计师、 党组成员，内蒙古国电能源投资有限公司总会计师、党委委员，国电 华北电力公司总会计师、党委委员，神华国华电力分公司（北京国华 电力公司）总会计师、党委委员。现任国电电力党委委员、副总经理。

任晓霞 ，女，1970 年9 月出生，会计师。历任中国地方煤矿总 公司会计师，新华通讯社国内部会计师，国电电力证券投资部业务经 理,财务产权部业务经理、副处级职员、主任助理、副主任，国电集 团资金结算中心副主任、财务管理部资金处处长，国家能源集团财务 产权部调研员。现任国电电力证券融资部主任、证券事务代表、新闻 发言人。

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