GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2021-48 债券代码：143716 债券简称：18 国电03 债券代码：155522 债券简称：19 国电01 债券代码：163327 债券简称：20 国电01 债券代码：163551 债券简称：20 国电02 债券代码：188139 债券简称：21 国电01 债券代码：163880 债券简称：21 国电S1

国电电力发展股份有限公司 八届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）八届一次董事会会 议通知,于2021 年6 月24 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监 事发出，并于2021 年6 月29 日在2021 年第四次临时股东大会会后 召开。会议应到董事9 人，实到9 人，公司监事、高管人员列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》 的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举刘国跃为公司第八届董事会董事长。

二、同意《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据公司第八届董事会成员有关情况，按照董事会各专门委员会 实施细则相关规定，董事会各专门委员会成员如下：

1.战略委员会：

刘国跃（主任委员）、贾彦兵、吕志韧、栾宝兴、刘朝安 2.薪酬与考核委员会：

吕跃刚（主任委员）、栾宝兴、吴革

3.提名委员会：

1

刘朝安（主任委员）、刘焱、吕跃刚

4.审计委员会：

吴革（主任委员）、栾宝兴、杨勤、吕跃刚、刘朝安

三、同意《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任贾彦兵为公司总经理。公司独立董事发表同意的独立意 见。

四、同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任田景奇为公司董事会秘书。公司独立董事发表同意的独 立意见。

五、同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任吕志韧、田景奇、耿育、杨富锁为公司副总经理；聘任 姜洪源为公司总会计师。公司独立董事发表同意的独立意见。

六、同意《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任任晓霞为公司证券事务代表。

上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于董事 会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、聘任公司高级管理 人员的公告》（公告编号：临2021-50）、《国电电力发展股份有限 公司八届一次董事会有关议案独立董事意见》。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司 2021 年6 月30 日

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