GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2017

Jan 23, 2017

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2017-09 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122166 债券简称：12 国电04 债券代码：122324 债券简称：14 国电01 债券代码：122493 债券简称：14 国电03

国电电力发展股份有限公司 七届四十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届四十一次 董事会会议通知于2017 年1 月16 日以专人送达或通讯方式向各位董 事和监事发出，并于2017 年1 月23 日在公司会议室召开。会议应到 董事11 人，实到11 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成 以下决议：

一、同意《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举乔保平先生为公司董事长。乔保平先生简历见附件。 二、同意《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》

根据公司第七届董事会董事变动情况，并按照董事会专门委员会 实施细则相关规定，同意乔保平董事长担任战略委员会委员并任主任 委员，同意肖湘宁董事担任薪酬与考核委员会委员并任主任委员。

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战略委员会调整后的全体成员为：乔保平先生、高嵩先生、米树 华先生、冯树臣先生。

薪酬与考核委员会调整后的全体成员为：肖湘宁先生、张国厚先 生、李秀华女士。 特此公告。

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附件：乔保平先生简历

乔保平先生，1955 年12 月出生，中共党员，本科学历，高级经 济师。历任内蒙古土左旗毕克齐镇知青组长、生产队长、大队革委会 副主任、内蒙古公路工程局机械筑路队分队长；天津南开大学经济系 79 级党支部书记、校学生会主席、天津市学联主席；全国学联副秘 书长、全国学联办公室副主任；团中央直属机关团委书记、直属机关 党委办公室主任；团中央直属机关党委专职副书记兼纪委书记、团中 央统战部副部长；团中央常委、维护青少年权益部部长；团中央常委、 组织部部长；中央企业工委群工部部长、中央企业团工委书记；国务 院国有资产监督管理委员会群众工作局（党委群工部）局长（部长）、 统战部部长；中国电力投资集团公司党组成员、纪检组长；中国国电 集团公司党组书记、副总经理；中共十八大代表。现任中国国电集团 公司党组书记、董事长，国电电力发展股份有限公司董事长。

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