GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2017

Jan 6, 2017

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2017-02 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122166 债券简称：12 国电04 债券代码：122324 债券简称：14 国电01 债券代码：122493 债券简称：14 国电03

国电电力发展股份有限公司 七届四十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届四十次董 事会会议通知于2016 年12 月30 日以专人送达或通讯方式向各位董 事和监事发出，并于2017 年1 月6 日以通讯方式召开。会议应到董 事11 人，实到11 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成以 下决议：

一、同意《关于更换公司部分董事的议案》

同意陈飞虎先生辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会战 略委员会委员职务，在公司股东大会选举产生新的董事之前，陈飞虎 先生将继续履行相关职责。公司对陈飞虎先生任职期间勤勉尽责、兢 兢业业的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

同意提名乔保平先生为公司第七届董事会董事候选人，公司独立

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董事发表了同意的意见。乔保平先生简历见附件。

该项议案需提交股东大会审议。

二、同意《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

同意聘任贾吉林先生为公司副总经理，公司独立董事发表了同意 的意见。贾吉林先生简历见附件。

三、同意《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定召开2017 年第一次临时股东大会。具体内容详 见《国电电力发展股份有限公司关于召开2017 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：临2017-04）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2017 年1 月7 日

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附件：乔保平先生、贾吉林先生简历

乔保平先生， 1955 年12 月出生，中共党员，本科学历，高级经 济师。历任内蒙古土左旗毕克齐镇知青组长、生产队长、大队革委会 副主任、内蒙古公路工程局机械筑路队分队长；天津南开大学经济系 79 级党支部书记、校学生会主席、天津市学联主席；全国学联副秘 书长、全国学联办公室副主任；团中央直属机关团委书记、直属机关 党委办公室主任；团中央直属机关党委专职副书记兼纪委书记、团中 央统战部副部长；团中央常委、维护青少年权益部部长；团中央常委、 组织部部长；中央企业工委群工部部长、中央企业团工委书记；国务 院国有资产监督管理委员会群众工作局（党委群工部）局长（部长）、 统战部部长；中国电力投资集团公司党组成员、纪检组长；中国国电 集团公司党组书记、副总经理；中共十八大代表。现任中国国电集团 公司党组书记、董事长。

贾吉林先生， 1963 年9 月出生，中共党员，研究生学历，高级 工程师。历任河北省电力勘测设计研究院技术员、助工、工程师、专 业组长、土建室副主任、发电部主任、党委委员、副院长，国电电力 发展股份有限公司计划发展部副主任，规划发展部副主任（主持工作）、 主任，计划发展部主任。现任国电电力发展股份有限公司副总经理。

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