GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2016

Feb 5, 2016

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2016-06 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122166 债券简称：12 国电04 债券代码：122324 债券简称：14 国电01 债券代码：122493 债券简称：14 国电03

国电电力发展股份有限公司 七届三十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十一次 董事会通知，于2016 年1 月25 日以专人送达或通讯方式向公司董事 和监事发出。会议于2016 年2 月4 日以通讯方式召开，会议应到董 事11 人，实到11 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司 法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎主持会议，会议审议 并一致通过了《关于公司所属企业收购龙源环保脱硫资产的议案》并 形成以下决议：

同意《关于公司所属企业收购龙源环保脱硫资产的议案》。根据 相关规定，公司独立董事李秀华、田勇、高德步、肖湘宁对上述议案 进行了事前认可并发表了独立董事意见。公司董事陈飞虎、于崇德、 张国厚、高嵩、米树华、冯树臣作为关联董事回避了上述议案的表决。 具体内容详见《国电电力发展股份有限公司收购资产暨关联交易公告》 （公告编号：临2016-07）。

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特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2016 年2 月6 日

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