GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2015

Oct 30, 2015

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2015-64 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122166 债券简称：12 国电04 债券代码：122324 债券简称：14 国电01

国电电力发展股份有限公司 七届三十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十次董 事会会议通知，于2015 年10 月23 日以专人送达或通讯方式向公司 董事、监事发出。会议于2015 年10 月30 日以通讯方式召开；会议 应到董事11 人，实到11 人，公司监事、高管人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了全部议案， 形成以下决议：

一、同意《关于公司2015 年第三季度报告及摘要的议案》

二、同意《关于国电电力转让国电电力吴忠热电有限责任公司 95%股权的议案》

公司全资子公司国电电力吴忠热电有限责任公司（以下简称“吴 忠热电”）负责投资建设2×35 万千瓦热电联产项目，该项目位于宁 夏回族自治区吴忠市利通区金积镇，已于2012 年4 月28 日取得国家 发改委核准。2013 年3 月29 日，公司七届六次董事会同意投资建设 吴忠热电项目，项目概算动态投资28.8 亿元，资本金占动态总投资

的20%，为5.8 亿元，资本金以外部分通过贷款等融资方式解决。截 至2015 年8 月31 日，项目总投资累计完成120,740 万元，其中公司 资本金累计投入31,614 万元。

根据公司总体战略，公司通过在产权交易所挂牌方式转让吴忠热 电95%股权。股权转让完成后，公司将继续配合股权受让方完成项目 送出工程、热网工程等建设。在项目投产后，公司所持有的吴忠热电 剩余5%股权将另行转让。

大华会计师事务所和中联资产评估有限公司对吴忠热电分别进 行了审计和资产评估，评估基准日为2015 年6 月30 日。截至评估基 准日，吴忠热电净资产账面值为28,714 万元，净资产评估值为 31,961.34 万元，评估增值率11.31%。本次挂牌价格以资产评估值为 基础，95%股权对应挂牌价格为30,363.27 万元。

本次股权转让符合公司发展战略，同意公司转让吴忠热电95%股 权。

三、同意《关于国电电力转让国电湖州南浔天然气热电有限公司 100%股权的议案》

公司全资子公司国电湖州南浔天然气热电有限公司（以下简称 “南浔公司”）负责投资建设2 套100MW 级“一拖一”燃气-蒸汽联合 循环热电联产项目，已于2012 年9 月5 日获得浙江省发改委核准。 2013 年3 月29 日，公司七届六次董事会同意投资建设南浔热电项目， 项目动态总投资141,019 万元，资本金占动态总投资的20%，为 28,203.8 万元，资本金以外部分通过贷款等融资方式解决。截至2015 年7 月31 日，南浔公司资产总额15,191.53 万元，净资产9,388 万

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元。

根据公司总体战略，公司通过在产权交易所挂牌的方式转让南浔 公司100%股权。大华会计师事务所和北京中企华资产评估有限责任 公司对南浔公司分别进行了审计和资产评估，评估基准日为2015 年 7 月31 日。截至评估基准日，南浔公司净资产账面值为9,388 万元， 净资产评估值为9,601.64 万元，评估增值率2.28%。本次挂牌价格 以资产评估值为基础，100%股权对应挂牌价格为9,601.64 万元。

本次股权转让符合公司发展战略，同意公司转让南浔公司100% 股权。

四、同意《关于英力特集团投资建设国电宁夏方家庄电厂2× 1000MW 发电项目的议案》

国电宁夏方家庄电厂位于宁夏宁东能源化工基地南端灵武市马 家滩镇，规划装机容量4×1000MW，一期工程建设2×1000MW 超超临 界燃煤间接空冷机组，同步建设五电场静电除尘+湿式电除尘、湿法 脱硫、SCR 脱硝装置。该项目是宁东至浙江±800kV 特高压直流输电 工程配套电源之一，也是宁夏自治区“十二五”能源规划重点建设项 目。项目已于2015 年1 月获得宁夏自治区发改委核准，由公司控股 子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集 团”）和浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）按照51%： 49%的比例投资建设。

本项目动态总投资763,079 万元，项目资本金占动态投资的20%， 为152,616 万元，由英力特集团和浙能集团分别按各自出资比例注 入，其中，英力特集团以自有资金出资77,834 万元。项目资本金以

外部分资金将通过贷款等方式解决。

按照机组年发电利用小时5000 小时，宁夏连续三年平均上网标 杆电价285.9 元/兆瓦时（含环保），标煤单价355.1 元/吨（不含税） 进行测算，项目资本金财务内部收益率（税后）为17.63%，项目经 济上可行。如机组利用小时下降至4800 小时和4500 小时，其他条件 不变，则项目资本金财务内部收益率（税后）分别15.99%、13.51%， 项目抗风险能力较强。

鉴于国电宁夏方家庄电厂项目建设条件良好，符合国家产业政 策，具有较好的盈利能力,同意公司控股子公司英力特集团投资建设 国电宁夏方家庄电厂2×1000MW 发电项目。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司 2015 年10 月31 日

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