GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2015

Aug 24, 2015

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2015-47 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122166 债券简称：12 国电04 债券代码：122324 债券简称：14 国电01

国电电力发展股份有限公司 七届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十七次 董事会会议通知，于2015 年8 月17 日以专人送达或通讯方式向公司 董事、监事发出。会议于2015 年8 月21 日以通讯方式召开；会议应 到董事11 人，实到11 人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会 议审议并一致通过了全部议案，形成以下决议：

一、同意《关于调整独立董事津贴标准的议案》

公司独立董事在公司经营发展过程中发挥了重要作用。近年来， 公司资产和装机规模快速增长，为充分体现独立董事参与公司管理责 任、利益相一致的公平原则，同意将独立董事的津贴标准调整为每人 税后10000 元/月，由公司统一按照个人所得税标准代扣代缴个人所 得税。

该项议案需提交股东大会审议。

二、同意《关于公司2015 年半年度报告及摘要的议案》

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三、同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议

案》

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国 电电力发展股份有限公司董事会关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。

四、同意《关于国电电力哈密九鼎风力发电有限公司以电费收费 权质押贷款的议案》

同意公司控股子公司国电电力九鼎哈密风力发电有限公司（以下 简称哈密公司）采用电费收费权质押方式进行融资，融资机构为工商 银行乌鲁木齐长春路支行、建设银行哈密地区分行、中国进出口银行 新疆维吾尔自治区分行，融资金额2.76 亿元，融资期限不超过15 年， 利率不超过银行同期贷款基准利率，质押期限自质押合同生效时起， 至哈密公司还清贷款本息为止。

五、同意《关于国电电力和国电宣威公司作为共同承租人开展融 资租赁业务的议案》

同意公司和宣威公司作为共同承租人开展本项融资租赁业务。融资 租赁方案的具体内容如下：

承租人：国电宣威发电有限责任公司

共同承租人：国电电力发展股份有限公司

• 出租人：北京恒嘉国际融资租赁有限公司

租赁物：7#-12#炉脱硝设备及#11、#12 发电机组部分辅机设备。 租赁物转让方：国电宣威发电有限责任公司

租赁模式：售后回租融资租赁

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回购金额：1 元

租赁资产净值：8.03 亿元

租赁物转让价格：8 亿元

项目融资金额：8 亿元

融资用途：用于偿还中信银行8 月28 日到期的8 亿元贷款。 融资期限：5 年

租金支付方式：每年按季付息，前四年共偿还本金20%，最后一 年支付本金的80%。

租赁利率：为中国人民银行3-5 年期基准贷款利率下浮3%。租 赁期间，若中国人民银行贷款基准利率调整时，将对上述利率作出同 方向、同幅度的调整。

六、同意《关于召开2015 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于上述决议中第一项议案需提交公司股东大会审议，公司董事 会决定召开公司2015 年第三次临时股东大会。具体通知详见《国电 电力发展股份有限公司召开2015 年第三次临时股东大会通知》（公告 编号：临2015-49）

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2015 年8 月25 日

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