GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2015

Aug 17, 2015

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2015-45 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122166 债券简称：12 国电04 债券代码：122324 债券简称：14 国电01

国电电力发展股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十六次 董事会会议通知，于2015 年8 月12 日以专人送达或通讯方式向公司 董事、监事发出。会议于2015 年8 月17 日以现场会议方式召开；会 议应到董事11 人，实到11 人，公司监事、高管人员列席了会议，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会 议，会议审议并一致通过了《关于调整公司部分董事会专门委员会成 员的议案》，形成以下决议：

公司2015 年第二次临时股东大会选举田勇先生、高德步先生和 肖湘宁先生为第七届新任独立董事。原独立董事王瑞祥先生、王晓齐 先生和胡卫平先生的辞职申请生效，同时其在公司董事会相关专门委 员会委员职务也一并辞去。按照董事会专门委员会实施细则相关规 定，同意调整董事会专门委员会成员，具体情况如下：

1.选举田勇先生为薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会委员 和审计委员会委员。

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• 2.选举高德步先生为提名委员会主任委员和审计委员会委员。

• 3.选举肖湘宁先生为提名委员会委员和审计委员会委员。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2015 年8 月18 日

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