GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jul 30, 2015

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2015-41 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122166 债券简称：12 国电04 债券代码：122324 债券简称：14 国电01

国电电力发展股份有限公司 七届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十五次 董事会会议通知，于2015 年7 月22 日以专人送达或通讯方式向公司 董事、监事发出。会议于2015 年7 月29 日以通讯方式召开；会议应 到董事11 人，实到11 人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会 议审议并一致通过了全部议案，形成以下决议：

一、 同意《关于国电电力瓜州风力发电有限公司以电费收费权 质押贷款的议案》

同意公司全资子公司国电电力瓜州风力发电有限公司（以下简称 瓜州公司）与工商银行酒泉瓜州支行、国家开发银行甘肃分行、农业 银行瓜州分行、邮储银行瓜州分行等银行开展融资业务，融资金额 12.8 亿元，融资期限13 年，利率不超过银行同期贷款基准利率，瓜 州公司与相关银行签订电费收费权质押合同，质押期限为自质押合同 生效时起，至瓜州公司还清相关贷款本息为止。

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二、 同意《关于云南新能源开发有限公司以电费收费权质押贷 款的议案》

同意公司全资子公司国电电力云南新能源开发有限公司（以下简 称云南新能源）与建设银行云南分行以电费收费权质押贷款方式开展 融资业务，融资金额2.82 亿元，融资期限11 年，利率不超过银行同 期贷款基准利率，质押期限11 年。

三、 同意《关于国电江苏电力有限公司注册发行50 亿元超短期 融资券的议案》

同意公司全资子公司国电江苏电力有限公司（以下简称“江苏公 司”）注册50 亿元超短期融资券（以下简称“超短融”），并将分期择 机发行，发行期限最长不超过270 天(九个月)。

董事会授权江苏公司办理注册发行超短融的相关具体事宜。

四、 同意《关于调整公司部分日常关联交易的议案》

具体内容详见《国电电力发展股份有限公司关于调整部分日常关 联交易的公告》（公告编号：临2015-43）。

该项议案需提交股东大会审议。

五、 同意《关于调整公司部分独立董事的议案》

根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18 号）要求，王瑞祥先生、 王晓齐先生、胡卫平先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去 公司董事会相关专门委员会委员职务。

公司董事会提名，田勇先生、高德步先生和肖湘宁先生为公司第 七届董事会独立董事候选人。田勇先生、高德步先生和肖湘宁先生作 为独立董事候选人，须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东

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大会表决。候选人简历详见附件。

该项议案需提交股东大会审议。

六、 同意《关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于上述决议中第四、第五项议案需提交公司股东大会审议，公 司董事会决定召开公司2015 年第二次临时股东大会，审议前述议案。 具体通知详见《国电电力发展股份有限公司召开2015 年第二次临时 股东大会通知》（公告编号：临2015-42）。

根据相关规定，公司独立董事王瑞祥、李秀华、王晓齐、胡卫平 对上述第四项议案进行了事前认可，对第四、第五项议案发表了独立 董事意见。公司董事陈飞虎、于崇德、张国厚、高嵩、米树华作为关 联董事回避了第四项议案的表决。

特此公告。

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2015 年7 月31 日

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附件：独立董事候选人简历

田勇先生，1951 年出生，中共党员，高级经济师。历任佳木斯 第二发电厂党委副书记，佳木斯第二发电厂副厂长，佳木斯第二发电 厂厂长、党委书记，富拉尔基发电总厂厂长，黑龙江省电力局工会副 主席，黑龙江省电力局党组成员、工会主席，黑龙江省电力有限公司 党组成员、副总经理，中国电力国际有限公司副总经理，中国电力投 资集团公司总工程师，中国电力投资集团公司党组成员、副总经理兼 总工程师，中国电力投资集团公司党组成员、副总经理。现已退休。

高德步先生，1955 年出生，中共党员，经济学教授。历任中国 人民大学经济学系副系主任，经济学院副院长，中国人民大学党委组 织部部长。2002 年在美国UCLA 做高级访问学者。现任中国人民大学 经济学院教授，博士生导师，中国经济改革与发展研究院常务副院长， 承担并完成多项国家和省部级研究课题。

肖湘宁先生，1953 年出生，中共党员，教授。历任华北电力大 学科研处处长、电力系主任，电气与电子工程学院常务副院长，电力 系统保护与动态安全监控教育部重点实验室常务副主任。曾作为高级 访问学者赴意大利巴里大学从事研究工作。现任华北电力大学教授、 博士生导师，新电源电网研究所所长。享受国务院政府特殊津贴。