GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jul 30, 2015

关于七届二十五次董事会有关议案 独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，作为国电电力发展股份有限公司的独立董事， 我们就公司七届二十五次董事会有关议案，发表如下独立董 事意见：

一、《关于调整公司部分日常关联交易的议案》

公司对部分金融业务关联交易进行适当调整,调增在财 务公司存款最高余额，是为满足正常生产经营需要，防范大 额到期债务兑付出现违约风险，符合公司相关业务的发展需 要。同时，公司及公司控股子公司与关联企业开展金融业务， 虽属关联交易，但符合国家有关规定，并且以上关联交易是 合规和公允的，未损害其他股东尤其是中小股东的合法权 益。

二、《关于调整公司部分独立董事的议案》

董事会审议通过田勇先生、高德步先生和肖湘宁先生为 公司第七届董事会独立董事候选人。

1.上述董事候选人的任职资格合法。经审阅董事候选人 的个人履历,具备担任上市公司董事的资格；具有《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》证监发〔2001〕102 号所要求的独立性。

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2.本次会议，董事会选举新的独立董事候选人的提名、 选举程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》等的有关规定；

3.经了解,上述独立董事候选人的教育背景、工作经历 及身体状况能够胜任公司董事职务。上述独立董事的任免程 序符合相关法律、法规的有关要求；提名的独立董事候选人 符合相关法律、法规的有关任职资格要求。

我们同意上述议案。

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