GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2015

Mar 30, 2015

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2015-20 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122165 债券简称：12 国电03 债券代码：122166 债券简称: 12 国电04 债券代码：122324 债券简称: 14 国电01

国电电力发展股份有限公司关于 修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开了七届二 十二次董事会，会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议 案》。根据2011 年发行的可转债转股情况，对公司章程部分条款做如 下修改：

1.原第一章第六条“公司注册资本为人民币17,229,916,618 元。”

修改为“公司注册资本为人民币19,650,397,845 元。”

2.原第三章第十九条“公司的股份总数为17,229,916,618 股， 公司的股本结构为：普通股17,229,916,618 股。”

修改为“公司的股份总数为19,650,397,845 股，公司的股本结 构为：普通股19,650,397,845 股。”

根据2011 年第二次临时股东大会授权，本次章程修订在董事会 职权范围内。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司 2015 年3 月31 日