GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2014

Dec 10, 2014

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2014-74 转债代码：110018 转债简称：国电转债 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122165 债券简称：12 国电03 债券代码：122166 债券简称：12 国电04 债券代码：122324 债券简称: 14 国电01

国电电力发展股份有限公司 七届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十次董 事会会议通知，于2014 年12 月5 日以专人送达或通讯方式向公司董 事、监事发出。会议于2014 年12 月10 日在公司会议室召开；会议 应到董事11 人，实到11 人；公司监事、高管人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎主持会议，会 议审议并一致通过了全部议案，形成以下决议：

一、同意《关于调整公司部分日常关联交易的议案》

详细内容参见《国电电力发展股份有限公司关于调整公司部分日 常关联交易的公告》（临2014-75 号）。

关联董事陈飞虎、于崇德、张国厚、高嵩、米树华回避了议案的 表决，由非关联董事表决。公司独立董事王瑞祥、李秀华、王晓齐、

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胡卫平对本项议案进行了事前认可，同意将本项议案提请公司董事会 进行审议，并发表了独立董事意见。

本项议案需提交股东大会审议。

二、同意《关于召开2014 年第四次临时股东大会的议案》

由于《关于调整公司部分日常关联交易的议案》需提交公司股东 大会审议，因此，公司董事会决定召开公司2014 年第四次临时股东 大会。具体通知详见《国电电力发展股份有限公司召开2014 年第四 次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-76）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司 2014年12月11日

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