GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2014-30 债券代码：126014 债券简称：08 国电债 转债代码：110018 转债简称：国电转债 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122165 债券简称：12 国电03 债券代码：122166 债券简称：12 国电04

国电电力发展股份有限公司 七届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届十六次董 事会会议通知，于2014 年4 月15 日以专人送达或通讯方式向公司董 事、监事发出。会议于2014 年4 月25 日在公司会议室召开；会议应 到董事11 人，实到11 人；公司监事、高管人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会 议审议并一致通过了全部议案，形成以下决议：

一、同意《公司2014 年第一季度报告》

二、同意《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》

根据公司第七届董事会董事变动情况，按照董事会专门委员会实 施细则相关规定，同意张国厚董事担任薪酬与考核委员会委员，米树 华董事担任战略委员会委员。

战略委员会调整后的全体成员为：陈飞虎、高嵩、米树华、冯树 臣、王晓齐，其中陈飞虎为主任委员。

薪酬与考核委员会调整后的全体成员为：王晓齐、张国厚、李秀 华，其中王晓齐为主任委员。

三、同意《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总经理冯树臣先生提名，董事会聘任徐伟中先生为公司证 券事务代表。徐伟中先生简历见附件。

四、同意《将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动 资金的议案》

同意将暂时闲置的不超过38,600 万元可转债募集资金暂时用于 补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。详细内容参见《国电电力发展股份有限公司关于募集资金 临时补充流动资金的公告》（临2014-32）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2014 年4 月26 日

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附件：

徐伟中先生简历

徐伟中先生 ，1974 年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济 师。历任吉林热电厂电气分场电气运行值班员、继电班检修负责人、 微机保护专责，计划部经济合同管理兼质量管理专责、经营承包管理 专责、综合计划管理专责，企业管理部目标管理兼质量管理及经营承 包管理专责，人力资源部劳动组织管理兼班组管理专责，厂工会生产 委员,党委工作部主任；国电东北电力有限公司计划经营部规划计划 管理、重组并购岗位专业培养；中国国电集团公司办公厅秘书处处长 助理（挂职）；国电电力发展股份有限公司总经理工作部一级职员、 副处级职员、党组秘书，证券融资部主任助理、副主任。现任国电电 力发展股份有限公司证券事务代表、证券融资部副主任（主持工作）。

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