GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD - Board/Management Information 2011

股票代码：600795 股票简称：国电电力编号：临2011-66 债券代码：126014 债券简称：08 国电债转债代码：110018 转债简称：国电转债

国电电力发展股份有限公司六届二十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）六届二十九次董事会通知于2011 年12 月26 日以书面方式向各位董事和监事发出，并于2011 年12 月30 日以通讯方式召开，会议应到董事9 人，实到9 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下议案：

2008 年8 月21 日，公司召开五届三十五次董事会，审议通过了《关于全权授权公司出售国电南瑞和远光软件部分股权的议案》，董事会授权公司管理层根据证券市场走势以及国电南瑞和远光软件股票的股价情况择机进行减持，并按照有关规定履行信息披露义务。

2011 年8 月15 日至2011 年12 月22 日，公司累计出售国电南瑞股票43,537,791 股。经初步测算，预计将增加公司2011 年度投资收益14 亿元左右（其中3.12 亿元已在公司2011 年第三季度报告中体现）。上述股票出售后，公司

持有国电南瑞62,452,423 股，占其总股本的5.95%。

董事会提请股东大会对上述出售国电南瑞股票事项进行审议，并请股东大会授权公司根据证券市场情况对公司持有的国电南瑞股票择机进行减持。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票和弃权票均为0 票。二、关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案表决结果：同意票9 票，反对票和弃权票均为0 票。详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开2012 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：临2011-67）。特此公告。

国电电力发展股份有限公司二〇一一年十二月三十一日