GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD - Board/Management Information 2011

股票代码：600795 股票简称：国电电力编号：临2011-58 债券代码：126014 债券简称：08 国电债转债代码：110018 转债简称：国电转债

国电电力发展股份有限公司六届二十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十八次董事会通知于2011 年11 月18 日以书面方式向各位董事和监事发出，并于11月28日在公司会议室现场召开，会议应到董事9 人，实到9 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：

国电大渡河流域水电开发有限公司（以下简称“大渡河公司”）是公司的控股子公司，公司持有其69%的股权。按照大渡河流域开发的整体规划，大渡河公司拟投资建设猴子岩水电站。

根据国家发改委的核准批复，猴子岩水电站工程静态投资为151.1 亿元；工程动态总投资192.63 亿元。项目资本金占工程总投资的20％，为38.53 亿元，由大渡河公司股东方按照持股比例出资。由于公司控股股东中国国电集团公

司持有大渡河公司21％的股权，公司和中国国电集团公司共同增资大渡河公司构成了公司的关联交易。

独立董事刘润来、王光华和李秀华事前对该项议案提交董事会审议进行了认可，并发表了同意的独立董事意见。

朱永芃、乔保平、于崇德、张国厚、高嵩和张成杰董事作为关联董事放弃了表决权，非关联董事共3 名参与投票。表决结果：同意票3 票，反对票和弃权票均为0 票。

详细内容请见《关于国电大渡河流域水电开发有限公司投资建设猴子岩水电站的关联交易公告》（公告编号：临 2011-59）。

二、关于召开2011 年第五次临时股东大会的议案表决结果：同意票9 票，反对票和弃权票均为0 票。详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开2011 年第五次临时股东大会通知》（公告编号：临2011-60）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司二〇一一年十一月三十日