GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2011

Jan 12, 2011

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2011-02 债券代码：126014 债券简称：08 国电债

国电电力发展股份有限公司 六届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”或 “公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2011 年1 月6 日以传真和专人送达的方式向各位董事和监事发出，并于1 月11 日在公司会议室现场召开，会议应到董事9 人，实到8 人，陈飞董事委托乔保平董事行使表决权，公司监事和高管 人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会 议讨论并通过了以下决议：

一、关于收购云南省投资控股集团有限公司持有的宣威 发电公司25%股权的议案

国电宣威发电有限责任公司（以下简称宣威发电公司） 为公司的控股子公司，公司持有其 41%股权，为第一大股东。 宣威发电公司的其他股东方为：云南省投资控股集团有限公 司（持有34%股权），云南银塔电力工程有限公司（持有10% 股权）、云南耀荣电力股份有限公司（持有10%股权）和云南 省电力设计实业有限公司（持有5%股权）。

2010 年1 月，公司六届五次董事会审议通过了《关于收 购国电宣威发电有限责任公司25％股权的议案》，公司拟收

购云南银塔电力工程有限公司、云南耀荣电力股份有限公司 和云南省电力设计实业有限公司等三家股东持有的宣威发 电公司共计25％的股权。由于客观因素，公司决定放弃收购 上述三家股东持有的宣威发电公司股权，改为收购云南省投 资控股集团有限公司（以下简称“云投公司”）持有的宣威 发电公司25％的股权，股权转让价格以净资产评估值为基 础，由双方协商确定。

昆明华信资产评估有限公司对宣威发电公司进行了资 产评估，评估基准日为2010 年9 月30 日。宣威发电公司净 资产账面值为138,882.10 万元，净资产评估值为263,908.49 万元。按照25％股权计算的宣威发电公司净资产评估值为 65,977.12 万元。经公司与云投公司协商，双方确定宣威发 电公司25％股权的转让价格为60,916.6 万元。收购事宜的 详细情况请参见《国电电力发展股份有限公司关于收购国电 宣威发电有限责任公司25%股权的公告》（临2011-03）。

董事会同意公司收购云投公司持有的宣威发电公司25% 股权，并授权公司管理层全权负责股权收购的相关事宜。 表决结果：同意票9 票，反对票和弃权票均为0 票。 二、关于修改章程的议案

公司公开发行股票工作已经完成，总股本发生了变化， 董事会对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改情况 如下：

原第六条为：公司注册资本为人民币1239457.059 万元。

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修改后第六条为：公司注册资本为人民币1539457.059 万元。

原第十九条为：公司的股份总数为1239457.059 万股， 公司的股本结构为：普通股1239457.059 万股。

修改后第十九条为：公司的股份总数为1539457.059 万 股，公司的股本结构为：普通股1539457.059 万股。

公司2010 年第二次临时股东大会就公开增发事宜授权 董事会修改《公司章程》，因此，本项议案不需经股东大会 审议。

表决结果：同意票9 票，反对票和弃权票均为0 票。 特此公告。

国电电力发展股份有限公司

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