GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2007

Nov 9, 2007

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2007-066

国电电力发展股份有限公司 五届二十二次董事会决议公告及召开 2007 年第四次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第二十二次会议通知于2007 年11 月9 日以电话的方式 向各位董事和监事发出，并于2007 年11 月9 日以通讯方式 召开，应到董事9 人，实到9 人，符合《公司法》和公司章 程的规定。鉴于公司董事会于2007 年11 月8 日收到中国国 电集团公司《关于国电电力2007 年第四次临时股东大会增 加临时提案的函》，根据中国国电集团公司的提议，公司董 事会讨论并通过了如下议案：

一、取消公司2007 年第四次临时股东大会的第七项议 案（《关于修改公司章程部分条款的议案》）。

该议案内容详见公司2007 年11 月3 日刊登于中国证券 报和上海证券报以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的编号为2007-062 的临时公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、同意将中国国电集团公司提出的临时提案《关于修

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改公司章程部分条款的议案》列为公司2007 年第四次临时 股东大会第七项议案。

本次股东大会其他通知事项不变。本次股东大会其他通 知事项详见公司于2007 年11 月3 日和11 月7 日刊登于中 国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的编号为2007-062 和2007-065 的临时公 告。

中国国电集团公司提出的临时提案《关于修改公司章程 部分条款的议案》内容如下：

根据公司的实际情况，公司拟对章程部分条款进行修 改，具体为：

原第六条：公司注册资本为人民币254694.389 万元。 修改为：公司注册资本为人民币272388.4529 万元。 原第十九条：公司的股份总数为254694.389 万股，公 司的股本结构为：普通股254694.389 万股。

修改为：公司的股份总数为272388.4529 万股，公司的 股本结构为：普通股272388.4529 万股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

国电电力发展股份有限公司 二 〇〇 七年十一月十日

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