GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2007

Sep 11, 2007

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2007-046

国电电力发展股份有限公司 五届十九次董事会决议公告

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第十九次会议通知于2007 年9 月5 日以电话的方式向 各位董事和监事发出，并于9 月11 日以通讯方式召开董事 会，9 名董事参加会议，符合《公司法》和公司章程的规定。 会议审议并通过了如下议案：

一、《关于成立和禹水电开发公司的议案》

根据公司组建中、小水电开发公司，实现专业化管理的 发展目标，公司拟组建国电电力和禹水电开发（分）公司（简 称“和禹公司”）。

和禹公司是在公司发展战略指导下，有效整合、科学配 置人力、技术、设备等资源，发挥浑江流域梯级电站统一调 度优势，提高水电站运营管理水平，推进专业化管理，提高 经济效益。立足辽宁，面向东北，开拓水电项目，提高市场 竞争力和综合实力，将公司建设成为具有较大规模、较强市 场竞争力、较好经济效益的专业化水电开发公司。

新组建的国电和禹水电开发有限公司是国电电力的分 支机构，根据公司授权开展国电电力东北区域水电开发、建 设、运行、检修管理业务，立足东北区域，适时走向全国实

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施水电项目开发、建设、运营及检修、维护和技改工程。 和禹公司组建具体方案为：

将国电电力桓仁发电厂改制为国电电力和禹水电开发 公司。公司类别为国电电力分支机构（分公司，非法人机构）， 经营范围为：授权经营中小水电项目的开发、建设、运行、 检修维护和水电建筑安装工程等。公司注册、办公地保持不 变。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于成立国电电力和风风电开发公司的议案》

为加快公司可再生能源建设步伐，促进风电事业的快速 发展，提升公司风电专业化、集约化管理水平，提高风电项 目的经济效益，公司拟投资组建国电电力和风风电开发公司 （以下简称和风公司）。

和风公司组建方式为一人有限公司，该公司注册地址和 办公地址设在葫芦岛市，注册资本金为5000 万元人民币。 和风公司将根据公司发展规划，开展国电电力辽西区域风电 开发、建设、运行、检修管理业务，立足辽西周边区域，适 时拓展经营领域，扩大经营区域和规模，提高企业市场竞争 力和综合实力。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于成立国电电力酒泉发电公司的议案》

为加快国电电力甘肃酒泉热电厂项目的前期进度，尽快 满足甘肃尤其是河西地区电力负荷发展和当地集中供热市

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场的需求，公司拟组建国电电力酒泉发电公司（以下简称酒 泉公司）。

酒泉公司拟由公司全资投资组建，该公司注册地址和办 公地址设在酒泉市，注册资本金暂定为2000 万元人民币。 性质为一人有限公司。

酒泉公司负责组织开展甘肃酒泉热电厂项目的前期、建 设和运营工作，在此基础上，根据公司发展规划，适时开拓 煤炭开发等等相关业务领域，不断提高企业市场竞争力和综 合实力。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司董事会 二 〇〇 七年九月十二日

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