GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2002

Dec 16, 2002

巨潮互联资讯

**国电电力：修改公司章程

**2002-12-17 05:57   

国电电力发展股份有限公司三届二十二次董事会决议公告

国电电力发展股份有限公司三届二十二次董事会于２００２年１２月１６日在北京高新大厦九层公司会议室召开，应到董事１２人，实到１１人，１名董事未出席会议，３名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下议案：

一、关于修改公司章程的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司需要相应修改公司章程，现将有关条款修改情况说明如下：

原第六条公司注册资本为人民币８２４８７．８０８万元。

修改为公司注册资本为人民币１４０２２９．２７３６万元。

原第十九条增加２００２年９月１０日公司实施资本公积金转增股本方案，以２００１年１２月３１日股份总数８２４��８７８��０８０股为基数，向全体股东每１０股转增７股，转增后公司股份总额为１４０２２９．２７３６万股。

原第二十条公司的股本结构为：普通股８２４８７．８０８万股，其中国有法人股６１７８４．９８５６万股，社会公众股２０７０２．８２２４万股。

修改为公司的股本结构为：普通股１４０２２９．２７３６万股，其中国有法人股１０５０３４４．４７５５%%*%,))万股，社会公众股３５１９４．７９８１万股。

原第三十五条第六款第二点第三项中期报告和年度报告

修改为季度报告、半年度报告和年度报告

原第一百一十二条董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事二名。

修改为董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长两人，独立董事三名。

二、关于董事会换届选举的议案

根据公司章程规定，公司第三届董事会的任期将于明年１月到届。公司主要股东方推荐周大兵先生、朱永�z先生、刘彭龄先生、钟俊先生、耿占东先生、谢长军先生为公司第四届董事会董事候选人，推荐刘纪鹏先生、黄维景先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

三、关于召开２００３年第一次临时股东大会的议案

详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开２００３年第一次临时股东大会通知》。

国电电力发展股份有限公司董事会

二００二年十二月十七日

附：周大兵先生、朱永�z先生、刘彭龄先生、钟俊先生、耿占东先生、谢长军先生、刘纪鹏先生、黄维景先生简历

周大兵，５７岁，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任长江葛洲坝工程局开挖分局党委副书记、长江葛洲坝工程局党委副书记、书记，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副董事长、党委书记，中国水利水电工程总公司总经理、党组书记，武警水电指挥部副主任、常委，中国安能建设开发总公司副总经理，武警水电指挥部代主任，中国安能建设开发总公司总经理、代党委书记。现任国家电力公司副总经理、党组成员。

朱永�z，５１岁，中共党员，大学学历，高级工程师。历任水电部电力司综合处副处长、处长，能源部电力司综合处处长，龙源电力技术开发公司副总经理，龙源电力集团公司副总经理、总经理。现任国电电力发展股份有限公司副董事长、总经理、党组书记。

钟俊，４８岁，中共党员，大学学历，高级工程师。历任浙江省火电建设公司经理，北仑港发电厂工程公司经理，浙江省电力建设总公司总经理，国家电力公司工程建设局副局长，辽宁省电力有限公司党组副书记、副总经理。现任辽宁省电力有限公司党组书记、董事长、总经理、沈阳金山热电股份有限公司董事长。

刘彭龄，５６岁，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任１５０发电厂厂长，马头发电厂党委书记、厂长，河北省电力局纪委书记、党组成员，河北省电力局��公司��副局长、党组成员，天津电力局（公司）副局长、党委常委，电力工业部办公厅副主任，国家电力公司办公厅副主任。现任河北省电力公司总经理、党组书记。

谢长军，４５岁，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任中国电力企业联合会科技部副处长，中能电力科技开发公司副总经理，龙源电力集团公司副总经理。现任龙源电力集团公司总经理。

耿占东，４８岁，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任东北电管局第三工程公司财务科科长、副总会计师，东北电管局财务处副处长，东北电力集团公司财务部副主任、主任。现任辽宁省电力公司总会计师。

刘纪鹏，４６岁，教授、高级研究员、高级经济师、注册会计师。历任中国社科院工业经济研究所助理研究员、学术秘书，天津、成都、南宁等市政府顾问，中国证券市场研究设计中心高级顾问、全国财联顾问、大陆企业到香港上市法律专家组成员、中国第七、八届青联委员等职。现任北京标准咨询公司董事长、首都经济贸易大学教授，兼任中信国际研究所高级研究员，北京大学金融证券研究中心研究员，国电电力。

黄维景，７０岁，中共党员，高级会计师。历任水电部财务司副处长、处长，水电部审计局副局长、局长，国家审计署驻能源部审计局局长。１９９３年退休。

国电电力发展股份有限公司三届十三次监事会决议公告

国电电力发展股份有限公司第三届监事会第十三次会议于２００２年１２月１６日在北京高新大厦九层公司会议室召开。应到监事３人，实到３人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。

按照公司章程规定，公司第三届监事会将于２００３年１月到届。公司主要股东方推荐李庆奎先生、魏振有先生为公司第四届监事会监事候选人，提请股东大会进行审议。

经公司工会选举，由梁世斋先生担任公司第四届监事会职工监事。

国电电力发展股份有限公司监事会

二００二年十二月十七日

附：李庆奎先生、魏振有先生、梁世斋先生简历

李庆奎，４６岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任山东沾化发电厂党委副书记、副厂长、厂长，山东菏泽发电厂厂长兼党委书记，中纪委驻电力部纪检组副局级纪检员、监察局副局长。现任中纪委驻国家电力公司监察局局长、纪检组副组长。

魏振有，５５岁，中共党员，大专学历，高级政工师。历任辽宁发电厂党委办公室主任、党委副书记，锦州发电厂党委书记、厂长，中共东北电业管理局党组纪律检查组副组长、组长、党组成员、监察专员办公室监察专员。现任中共辽宁省电力有限公司党组纪律检查组组长、党组成员、监察专员办公室监察专员。

梁世斋，４５岁，中共党员，大学学历，会计师。历任山东送变电工程公司财务科科长、副总会计师兼科长、副总经理，中国福霖风能电力开发公司财务部经理、副总经理，国电电力发展股份有限公司财务部副经理。现任国电电力发展股份有限公司审计部经理。

国电电力发展股份有限公司召开２００３年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２００３年１月１７日

●会议召开地点：北京

●会议方式：现场

●重大提案：关于修改公司章程的议案

关于董事会换届选举的议案

关于监事会换届选举的议案

公司三届二十二次董事会和三届十三次监事会召开后，审议通过的议案需经公司股东大会进行审议，因此董事会提议召开公司２００３年一次临时股东大会。现就召开公司２００３年第一次临时股东大会的有关内容报告如下：

一、会议时间：２００３年１月１７日上午９：００

二、会议地点：北京

具体地点会议登记时另行通知。

三、会议主要议程：

１．审议《关于修改公司章程的议案》

２．审议《关于董事会换届选举的议案》

３．审议《关于监事会换届选举的议案》

以上议案详细内容见三届二十二次董事会决议公告。

本次会议时间预定半天。

四、出席会议人员：

１．公司董事、监事及高级管理人员。

２．２００３年１月１０日收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

五、会议登记办法

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书，法人股东另持单位证明，于２００３年１月１３日（上午９��００―下午１７��００）在北京市宣武区南滨河路１号高新大厦９０６室办理登记手续，北京以外的股东可邮寄或传真办理。

六、联系事项

地址：北京市宣武区南滨河路１号高新大厦九层国电电力发展股份有限公司

联系人：刘曙光宋涛李忠军殷廷大

电话：（０１０）―６３４２５２４４，６３３１８８６６转２６、３５、３２

传真：（０１０）―６３４２８５５５

邮编：１０００５５

七、出席会议者的食宿、交通费自理。

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人出席国电电力发展股份有限公司２００３年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人：身份证号：

委托人股东帐号：委托人持股数：

受委托人姓名：身份证号：

委托权限：委托日期：

委托人签名：受委托人签名：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

国电电力发展股份有限公司董事会

二００二年十二月十七日　　

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