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Aug 3, 2001

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**国电电力发展股份有限公司三届十次董事会决议公告

**2001-08-03 13:24   

国电电力发展股份有限公司三届十次董事会决议公告

国电电力发展股份有限公司（以下简称国电电力）三届十次董事会于2001年7月31日上午在大连东方大厦二层会议室召开，应到董事10人，实到10人，3位监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下议案：

一、公司2001年上半年工作报告

二、公司2001年中期报告及摘要

三、公司2001年中期利润分配方案

公司2001年上半年利润总额为313，275，645.67元，依法缴纳企业所得税36，092，009.66元，净利润为277，183，636.01元。加上去年未分配利润311，407，897.41元及以前年度损益调整146，021.36元，可供股东分配的净利润为588，737，554.78元。

根据公司的发展需要，2001年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

四、关于烟台龙源电力技术有限公司重组改制的议案

根据烟台龙源电力技术有限公司（以下简称烟台龙源）的实际情况，董事会决定对烟台龙源进行重组改制并授权公司全权负责重组改制的有关工作。。

五、关于选举董事长、副董事长的议案

由于工作需要，高严先生本人提出辞去公司董事长职务。鉴于高严先生对公司发展的巨大贡献和重要作用，董事会一致通过高严先生担任公司名誉董事长。

董事会选举赵希正先生担任公司董事长，选举钟俊先生担任公司副董事长。

六、关于公司高管人员变动的议案

由于工作变动原因，章钢柱先生提出辞去公司常务副总经理职务。经公司总经理朱永先生提名，聘任王凤华先生和陈景东先生为公司副总经理。

国电电力发展股份有限公司董事会

二○○一年八月二日

附：赵希正先生、钟俊先生、王凤华先生和陈景东先生简历

赵希正，59岁，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任黑龙江省电力局调度局副局长，黑龙江省电力工业局副总工程师、副局长、局长、党组书记、中共黑龙江省委候补委员，能源部东北电管局局长，中国东北电力集团公司总经理、党组书记，中共辽宁省委委员，电力工业部副部长、党组成员。现任国家电力公司副总经理、党组成员。

钟俊，47岁，中共党员，大学学历，高级工程师。历任浙江省火电建设公司经理，北仑港发电厂工程公司经理，浙江省电力建设总公司总经理，国家电力公司工程建设局副局长，辽宁省电力有限公司党组副书记、副总经理。现任辽宁省电力有限公司党组书记、董事长、总经理。

王凤华，48岁，中共党员，大学学历，高级经济师。历任德州电业局副局长、局长，山东电力局财务部主任，鲁能英大国际信托投资公司总经理。现任山东电力集团公司总经济师。

陈景东，37岁，中共党员，硕士，高级工程师。历任水电部电力生产司工程师、能源部电力司高级工程师、龙源电力集团公司龙源电气公司总经理助理，电力部安生司、国家电力公司安运部、国家电力公司发输电运营部助理调研员、副处长、处长。现任国电电力发展股份有限公司党组成员、董事会秘书。

国电电力发展股份有限公司三届六次监事会决议公告

国电电力发展股份有限公司（以下简称国电电力）三届六次监事会于2001年7月31日上午在大连东方大厦二层会议室召开，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》 和本公司章程的规定。

会议讨论并通过了以下议案：

一、公司2001年上半年工作报告

二、公司2001年中期报告及摘要

国电电力发展股份有限公司

监事会

二○○一年八月二日

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