GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Audit Report / Information 2021

Apr 19, 2021

国电电力发展股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字 (2021) 0203056号

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内部控制审计报告

众环审字 (2021) 0203056号

国电电力发展股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国 电电力发展股份有限公司(以下简称"国电电力公司") 2020年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。

一、国电电力公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国电电力公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计

我们认为,国电电力发展股份有限公司于 2020年12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国·武汉

中国注册会计师: 4100000900 玉平 中国注册会计师: 1010030000 徐立志

2021年4月16日

页码, 1/1 2020/12/ 国家市场监督管理总局监制 信息公示系统
了解更多登记、
备案、许可、监 扫描二维码登录 国家企业信用 管信息。 主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 叹 $\infty$ Ξ 020 期 2013年11月06日 米 长期 句 限 只 期 $\Box$ 酒 少 卜 $3 - 5$ N. ∜α 岌 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设民财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) $\frac{1}{1}$ 14 匾 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 101 http://192.0.97.222:9080/TopIcis/CertificatePrint.do 管云鸿; 杨荣华; 特殊普通合伙企业 $\mathcal{D}^{\mathcal{A},\mathcal{I}\neq\mathcal{C}}$ 社会信用代码 $\ddot{\cdot}$ 石文先; 91420106081978608B $\mathcal{L}^{\ast}_{\mathcal{S}}$ 称 副 执行事务合伙人 $H$ 国家企业信用信息公示系统网址 授 $\overline{1}$ 恤 综 米 经 玄

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明 说

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批, 准予执行法外判, 学校 凭证。 $\frac{1}{2}$

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会计师事务

• 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发。 $\sim$
• 田 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 租、出借、转让。 $\omega'$

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号2-9层

武昌区东湖

主任会计师: 营场所:

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首席合伙人:

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会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。 $4,$

批准执业文号: 鄂财会发 (2013) 25号 批准执业日期: 2013年10月28日 执业证书编号: 42010005

组织形式: 特殊普通合伙

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