GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2015

Aug 31, 2015

国电电力发展股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议材料

· 2015 年9 月 北京

国电电力2015 年第三次临时股东大会会议议程

主持人	议 程	发言人
	1. 关于调整独立董事津贴标准的议案 3 2. 股东发言及回答股东提问 3. 推选现场计票人、监票人 4. 现场股东表决议案 5. 公布现场投票表决结果 6. 宣读2015 年第三次临时股东大会决议

国电电力 2015 年第三次临时股东大会会议材料之一

关于调整独立董事津贴标准的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司五届十一次董事会及2006 年股东大会审议通过了 关于调整公司独立董事津贴的议案，按照每人税后5000 元/ 月标准，自2007 年1 月起执行。自2007 年至今，公司快速 发展，资产和装机规模分别增长了482%和226%，而独立董 事的薪酬水平一直未变。

公司独立董事在公司经营发展过程中发挥了重要作用。 为充分体现独立董事参与公司管理责任、利益相一致的公平 原则，公司拟将独立董事的津贴标准调整为每人税后10000 元/月，由公司统一按照个人所得税标准代扣代缴个人所得 税。

请予审议。