GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2015

Aug 10, 2015

国电电力发展股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议材料

· 2015 年8 月 北京

国电电力2015 年第二次临时股东大会会议议程

主持人	议 程	发言人
	1. 关于调整公司部分日常关联交易的议案 3 2. 关于调整公司部分独立董事的议案 4 3. 股东发言及回答股东提问 4. 推选现场计票人、监票人 5. 现场股东表决议案 6. 公布现场投票表决结果 7. 宣读2015 年第二次临时股东大会决议

国电电力 2015 年第二次临时股东大会会议材料之一

关于调整公司部分日常关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司2014 年度股东大会审议通过了《关于公司及公司 控股子公司2015 年度日常关联交易的议案》。根据公司目前 经营情况，为满足公司各项业务的发展需要，公司拟对部分 金融业务关联交易进行适当调整。具体调整内容如下：

按照2014 年度股东大会关于日常关联交易的有关决 议，公司及控股子公司2015 年度在中国国电集团公司子公 司国电财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款最高余 额不超过50 亿元。

为了满足公司正常生产经营需要，防范大额到期债务兑 付出现违约风险，并根据公司资产增加、规模扩大等长期发 展需要，公司及控股子公司2015 年度在财务公司存款最高 余额拟调增至70 亿元。

本项议案已获得公司独立董事事前认可。 请予审议。

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国电电力 2015 年第二次临时股东大会会议材料之二

关于调整公司部分独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》（中组发„2013‟18 号）要求， 王瑞祥先生、王晓齐先生、胡卫平先生申请辞去公司独立董事 职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会委员职务。公 司对王瑞祥先生、王晓齐先生和胡卫平先生任职期间勤勉尽 责、兢兢业业的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷 心的感谢！

公司董事会提名委员会提名，田勇先生、高德步先生和肖 湘宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

田勇先生、高德步先生和肖湘宁先生作为独立董事候选人 已经上海证券交易所审核无异议,现提交股东大会表决。 请予审议。

附件：独立董事候选人简历

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国电电力 2015 年第二次临时股东大会会议材料之二

附件

田勇先生，1951 年出生，中共党员，高级经济师。历 任佳木斯第二发电厂党委副书记，佳木斯第二发电厂副厂 长，佳木斯第二发电厂厂长、党委书记，富拉尔基发电总厂 厂长，黑龙江省电力局工会副主席，黑龙江省电力局党组成 员、工会主席，黑龙江省电力有限公司党组成员、副总经理， 中国电力国际有限公司副总经理，中国电力投资集团公司总 工程师，中国电力投资集团公司党组成员、副总经理兼总工 程师，中国电力投资集团公司党组成员、副总经理。现已退 休。

高德步先生，1955 年出生，中共党员，经济学教授。 历任中国人民大学经济学系副系主任，经济学院副院长，中 国人民大学党委组织部部长。2002 年在美国UCLA 做高级访 问学者。现任中国人民大学经济学院教授，博士生导师，中 国经济改革与发展研究院常务副院长，承担并完成多项国家 和省部级研究课题。

肖湘宁先生，1953 年出生，中共党员，教授。历任华 北电力大学科研处处长、电力系主任，电气与电子工程学院 常务副院长，电力系统保护与动态安全监控教育部重点实验 室常务副主任。曾作为高级访问学者赴意大利巴里大学从事 研究工作。现任华北电力大学教授、博士生导师，新电源电 网研究所所长。享受国务院政府特殊津贴。

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