GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2015

Mar 30, 2015

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2015-14 债券代码：122151 债券简称：12国电01 债券代码：122152 债券简称：12国电02 债券代码：122165 债券简称：12国电03 债券代码：122166 债券简称: 12国电04 债券代码：122324 债券简称: 14 国电01

国电电力发展股份有限公司 关于召开2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2015年5月8日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

• 网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年5 月8 日 14 点00 分

1

召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年5 月8 日

至2015 年5 月8 日

投票时间为：2015 年5 月8 日9:15 至15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	审议董事会2014 年度工作报告	√
2	审议监事会2014 年度工作报告	√
3	审议关于公司2014 年度财务决算及2015 年 度财务预算的议案	√
4	审议关于公司2014 年度利润分配预案的议 案	√

2

5	审议关于独立董事2014 年度述职报告的议 案	√
6	审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2015 年度财务决算报告审计机 构和审计费用的议案	√
7	审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2015 年度内部控制审计机构和 审计费用的议案	√
8	审议关于公司及公司控股子公司2015 年度 日常关联交易的议案	√
9	审议关于公司提供融资担保的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料， 有关本次股东大会的会议资料将不迟于2015 年4 月30 日（星期四） 在上海证券交易所网站刊登。

1. 特别决议议案：无

2. 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8、议案9

3. 4.涉及关联股东回避表决的议案：议案8

4. 应回避表决的关联股东名称：中国国电集团公司及其一致行动人 5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

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投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司 股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600795	国电电力	2015/4/29

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• (一)登记方式

会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权

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委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本 人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授 权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股 东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委 托书格式见附件1）。

（二）登记时间

2015 年5 月4 日（星期一）上午9:00 至11:30，下午13:00 至 17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于2015 年5 月4 日或该日前送 达。

（三）登记地点

北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼A 座1501 室

六、 其他事项

（一）会议联系方式

• 地址：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼A 座国电电力发展股

• 份有限公司

联系人：徐伟中 冯璐

电话：(010) -58685117,58685100

传真：(010) -64829902

邮编：100101

• （二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。 特此公告。

国电电力发展股份有限公司董事会

2015 年3 月31 日

附件：授权委托书

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附件：授权委托书

授权委托书

国电电力发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年5 月8 日召开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议董事会2014 年度工作报告
2	审议监事会2014 年度工作报告
3	审议关于公司2014 年度财务决算及2015 年度财务 预算的议案
4	审议关于公司2014 年度利润分配预案的议案
5	审议关于独立董事2014 年度述职报告的议案
6	审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2015 年度财务决算报告审计机构和审计费 用的议案

6

7	审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2015 年度内部控制审计机构和审计费用的 议案
8	审议关于公司及公司控股子公司2015 年度日常关 联交易的议案
9	审议关于公司提供融资担保的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受 托人有权按自己的意愿进行表决。

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