GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2014

Aug 22, 2014

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2014-58 转债代码：110018 转债简称：国电转债 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122165 债券简称：12 国电03 债券代码：122166 债券简称：12 国电04

国电电力发展股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期： 2014 年 9 月 10 日

• 股权登记日： 2014 年 9 月 1 日

 本次股东大会提供网络投票

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：2014 年第三次临时股东大会。

• （二）会议召集人：本公司董事会。

• （三）现场会议召开时间：2014 年9 月10 日（星期三）上午9:00，

会议预计半天。

• （四）现场会议召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼

• 公司会议室。

（五）会议投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所 交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。投资 者参加网络投票的操作流程见附件 1。

（六）本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证 券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络 投票有关事项的通知》（上证交字﹝2010﹞24号）有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）议案名称

• 1.审议关于调整公司部分董事的议案

• 2.审议关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案；

• 3.审议关于修改公司章程部分条款的议案；

• 4.审议关于中国国电集团公司进一步解决与国电电力同业竞争

• 问题承诺事项变更的议案；

• 审议关于国电英力特能源化工集团股份有限公司对外提供反

担保的议案。

（二）披露情况

上述议案相关内容之披露情况请查询上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》及《上海证券报》。

三、会议出席对象

• （一）截止2014年9月1日（星期一）下午交易结束后，在中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或 其委托的代理人。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式

会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权 委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本 人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授 权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股 东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委 托书格式见附件2）。

（二）登记时间

2014年9月2日（星期二）上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。 如以传真或邮寄方式登记，请于9月2日或该日前送达。 （三）登记地点

北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座1501室

五、其他事项

（一）会议联系方式

地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份

有限公司

联系人：徐伟中 张海洋

电话：(010) -58685115

传真：(010) -64829902

邮编：100101

• （二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。 特此公告。

国电电力发展股份有限公司 2014年8月23日

附件1：

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统 向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。 具体投票流程如下：

网络投票时间：2014 年9 月10 日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交 所新股申购操作。

总提案数：5 个

一、 投票流程

本次临时股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时 间为2014 年9 月10 日（星期三）上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738795	国电投票	5 项	A 股

（二）表决方法

1.一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-5 号	本次股东大会的所有5 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2.分项表决方法

序号	议案名称	对应申报价格
1	关于调整公司部分董事的议案	1.00
2	关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案	2.00
3	关于修改公司章程部分条款的议案	3.00
4	关于中国国电集团公司进一步解决与国电电力同业竞争 问题承诺事项变更的议案	4.00
5	关于国电英力特能源化工集团股份有限公司对外提供 反担保的议案	5.00

（三）表决意见

（三）表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、 投票举例

（一）股权登记日2014年9月1日 A 股收市后，持有公司A股（股 票代码600795）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则 申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738795	国电投票	买入	99.00	1股

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次 网络投票的第1号提案《关于调整公司部分董事的议案》投同意票， 应申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738795	国电投票	买入	1.00	1 股

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次 网络投票的第1 号提案《关于调整公司部分董事的议案》投反对票， 应申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738795	国电投票	买入	1.00	2 股

（四）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次 网络投票的第1 号提案《关于调整公司部分董事的议案》投弃权票， 应申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738795	国电投票	买入	1.00	3 股

三、 网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该 议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的 表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络 投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东 大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求 的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人 / 本单位出席国电电力发 展股份有限公司2014 年第三次临时股东大会，并按下列指示对会议 议案行使表决权。

序号	表决内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于调整公司部分董事的议案
2	关于修改公司股东大会议事规则部分条款 的议案
3	关于修改公司章程部分条款的议案
4	关于中国国电集团公司进一步解决与国电 电力同业竞争问题承诺事项变更的议案
5	关于国电英力特能源化工集团股份有限 公司对外提供反担保的议案

如欲对议案投同意票，请在 “ 同意 ” 栏内相应地方填上 “ √ ” ；如欲 对议案投反对票，请在 “ 反对 ” 栏内相应地方填上 “ √ ” ；如欲对议案投 弃权票，请在 “ 弃权 ” 栏内相应地方填上 “ √ ” 。

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情 对上述议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持股数额：

（本表的剪报、复印件或者按照以上样式自制均为有效）